Другие отчётные документы "Объединенная двигателестроительная корпорация" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ОДК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ОДК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1107746081717
1.5. ИНН эмитента: 7731644035
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14045-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324; http://www.uecrus.com/rus/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1: «О признании активов, принадлежащих АО «ОДК» и организациям
АО «ОДК», непрофильными».
Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.53. п. 11.2. Устава АО «ОДК»:
1. признать непрофильными активами объекты недвижимого имущества, принадлежащие АО «ОДК», согласно приложению № 1 к настоящему решению;
2. признать непрофильными активами объекты движимого имущества имущественного комплекса база отдыха «Сим», принадлежащие организации АО «ОДК», согласно приложению № 2 к настоящему решению;
3. признать непрофильным активом объект движимого имущества имущественного комплекса центр детского творчества «Умелец», принадлежащего организации АО «ОДК», согласно приложению № 3 к настоящему решению;
4. признать непрофильным активом объект недвижимого имущества, принадлежащего организации АО «ОДК», согласно приложению № 4 к настоящему решению;
5. признать непрофильным активом объект недвижимого имущества, принадлежащего организации АО «ОДК», согласно приложению № 5 к настоящему решению;
6. признать непрофильными активами объекты недвижимого имущества, принадлежащее организации АО «ОДК», согласно приложению № 6 к настоящему решению;
7. признать непрофильными активами объекты движимого имущества имущественного комплекса ДК «УМПО», принадлежащие организации АО «ОДК», согласно приложению № 7 к настоящему решению;
8. признать непрофильными активами объекты движимого имущества имущественного комплекса Гостиница для спортсменов в ЦЛС «Демино», принадлежащие организации АО «ОДК», согласно приложению № 8 к настоящему решению;
9. признать непрофильными активами объекты недвижимого имущества, принадлежащее организации АО «ОДК», согласно приложению № 9 к настоящему решению;
10. установить, что в случае отчуждения денежные средства, полученные от реализации активов, подлежат направлению на цели, определенные Программой финансового оздоровления АО «ОДК» на период до 2014-2020 гг. (далее – ПФО АО «ОДК»), а в случае превышения сумм, полученных от реализации активов, над показателями, предусмотренными ПФО АО «ОДК», излишек средств распределить в соответствии с п. 12.5. Порядка.
По вопросу № 2: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ключевой организации АО «ОДК» по вопросу продажи недвижимого имущества».
Принято решение № 2: В соответствии с пп. 11.2.43. п. 11.2. Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ключевой организации голосовать «ЗА» одобрение мероприятий по совершению сделки ключевой организацией (Организация-владелец), связанной с прямой продажей (согласно Порядку работы с непрофильными активами в Государственной корпорации «Ростех» (далее - Корпорация), утвержденному приказом Корпорации от 05.07.2019 № 65, далее – Порядок) принадлежащей ей на праве собственности объекта недвижимости по перечню и на условиях, указанных в приложении № 10 (далее – Объект) к настоящему решению, признанной в установленном порядке непрофильным активом в соответствии с решением совета директоров АО «ОДК» (протокол от 15.04.2019 № 101-159).
Форма проведения торгов – прямая продажа.
Поручить управляющему директору ключевой организации в 30-ти дневный срок организовать, в соответствии с Порядком, проведение мероприятий, направленных на совершение сделки (сделок) по продаже объекта недвижимого имущества по перечню и условиях, указанных в приложении № 10 к настоящему решению.
Поручить управляющему директору ключевой организации, после поступления на счет денежных средств от реализации объекта недвижимости, указанного в приложении № 10, в срок до 15.04.2020 обеспечить направление денежных средств в размере 100% на цели, определенные Программой финансового оздоровления АО «ОДК» на период до 2014-2020 гг. (далее – ПФО АО «ОДК»), а в случае превышения сумм, полученных от реализации актива, над показателями, предусмотренными ПФО АО «ОДК», излишек средств распределить в соответствии с п. 12.5. Порядка.
По вопросу № 3: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ключевой организации АО «ОДК» по вопросу одобрения сделки, связанной с возможностью отчуждения недвижимого имущества».
Принято решение № 3: В соответствии с пп. 11.2.43. п. 11.2. Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ключевой организации АО «ОДК» голосовать «ЗА» одобрение сделки, связанной с возможностью отчуждения недвижимого имущества ключевой организации АО «ОДК» на существенных условиях, изложенных в приложении № 11 к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.03.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 27.03.2020, протокол № 2020-16.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению (Доверенность № 50 от 04.10.2018)
А.В. Кудашкин
3.2. Дата 27.03.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия