сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Объединенная двигателестроительная корпорация" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ОДК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ОДК"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1107746081717

1.5. ИНН эмитента: 7731644035

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14045-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324; http://www.uecrus.com/rus/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1: «О признании активов, принадлежащих АО «ОДК» и организациям

АО «ОДК», непрофильными».

Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.53. п. 11.2. Устава АО «ОДК»:

1. признать непрофильными активами объекты недвижимого имущества, принадлежащие АО «ОДК», согласно приложению № 1 к настоящему решению;

2. признать непрофильными активами объекты движимого имущества имущественного комплекса база отдыха «Сим», принадлежащие организации АО «ОДК», согласно приложению № 2 к настоящему решению;

3. признать непрофильным активом объект движимого имущества имущественного комплекса центр детского творчества «Умелец», принадлежащего организации АО «ОДК», согласно приложению № 3 к настоящему решению;

4. признать непрофильным активом объект недвижимого имущества, принадлежащего организации АО «ОДК», согласно приложению № 4 к настоящему решению;

5. признать непрофильным активом объект недвижимого имущества, принадлежащего организации АО «ОДК», согласно приложению № 5 к настоящему решению;

6. признать непрофильными активами объекты недвижимого имущества, принадлежащее организации АО «ОДК», согласно приложению № 6 к настоящему решению;

7. признать непрофильными активами объекты движимого имущества имущественного комплекса ДК «УМПО», принадлежащие организации АО «ОДК», согласно приложению № 7 к настоящему решению;

8. признать непрофильными активами объекты движимого имущества имущественного комплекса Гостиница для спортсменов в ЦЛС «Демино», принадлежащие организации АО «ОДК», согласно приложению № 8 к настоящему решению;

9. признать непрофильными активами объекты недвижимого имущества, принадлежащее организации АО «ОДК», согласно приложению № 9 к настоящему решению;

10. установить, что в случае отчуждения денежные средства, полученные от реализации активов, подлежат направлению на цели, определенные Программой финансового оздоровления АО «ОДК» на период до 2014-2020 гг. (далее – ПФО АО «ОДК»), а в случае превышения сумм, полученных от реализации активов, над показателями, предусмотренными ПФО АО «ОДК», излишек средств распределить в соответствии с п. 12.5. Порядка.

По вопросу № 2: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ключевой организации АО «ОДК» по вопросу продажи недвижимого имущества».

Принято решение № 2: В соответствии с пп. 11.2.43. п. 11.2. Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ключевой организации голосовать «ЗА» одобрение мероприятий по совершению сделки ключевой организацией (Организация-владелец), связанной с прямой продажей (согласно Порядку работы с непрофильными активами в Государственной корпорации «Ростех» (далее - Корпорация), утвержденному приказом Корпорации от 05.07.2019 № 65, далее – Порядок) принадлежащей ей на праве собственности объекта недвижимости по перечню и на условиях, указанных в приложении № 10 (далее – Объект) к настоящему решению, признанной в установленном порядке непрофильным активом в соответствии с решением совета директоров АО «ОДК» (протокол от 15.04.2019 № 101-159).

Форма проведения торгов – прямая продажа.

Поручить управляющему директору ключевой организации в 30-ти дневный срок организовать, в соответствии с Порядком, проведение мероприятий, направленных на совершение сделки (сделок) по продаже объекта недвижимого имущества по перечню и условиях, указанных в приложении № 10 к настоящему решению.

Поручить управляющему директору ключевой организации, после поступления на счет денежных средств от реализации объекта недвижимости, указанного в приложении № 10, в срок до 15.04.2020 обеспечить направление денежных средств в размере 100% на цели, определенные Программой финансового оздоровления АО «ОДК» на период до 2014-2020 гг. (далее – ПФО АО «ОДК»), а в случае превышения сумм, полученных от реализации актива, над показателями, предусмотренными ПФО АО «ОДК», излишек средств распределить в соответствии с п. 12.5. Порядка.

По вопросу № 3: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ключевой организации АО «ОДК» по вопросу одобрения сделки, связанной с возможностью отчуждения недвижимого имущества».

Принято решение № 3: В соответствии с пп. 11.2.43. п. 11.2. Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ключевой организации АО «ОДК» голосовать «ЗА» одобрение сделки, связанной с возможностью отчуждения недвижимого имущества ключевой организации АО «ОДК» на существенных условиях, изложенных в приложении № 11 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.03.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 27.03.2020, протокол № 2020-16.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению (Доверенность № 50 от 04.10.2018)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата 27.03.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru