ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и

Сообщение об инсайдерской информации

«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,

а также о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование

эмитента (для некоммерческой

организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород

1.4. ОГРН эмитента 1075260020043

1.5. ИНН эмитента 5260200603

1.6. Уникальный код эмитента,

присвоенный регистрирующим органом 12665-Е

1.7. Адрес страницы в сети

Интернет, используемой эмитентом

для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.03.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: 11. Не приняли участие в заседании: 0. Кворум заседания по каждому вопросу имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования:

ВОПРОС № 1: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Свет»: «Об утверждении Бизнес-плана АО «Свет» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы».

РЕШЕНИЕ

Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Свет»: «Об утверждении Бизнес-плана АО «Свет» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить Бизнес-план АО «Свет» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2021-2024 годы в соответствии с приложением № __ к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение источников финансирования инвестиционной программы в 2020 году относительно принятых тарифно-балансовых решений.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества предпринять необходимые меры по улучшению финансово – экономических показателей по итогам 2020 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2019 году.

РЕШЕНИЕ

1. Принять к сведению аудиторский отчет № 1 по проверке «Оценка хода выявления и реализации непрофильных активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2019 году» от 05.02.2020 в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Центра и Приволжья» обеспечить повышение эффективности процесса выявления и реализации непрофильных активов, включая совершенствование системы внутреннего контроля указанного процесса, в том числе за счет реализации рекомендаций внутреннего аудита.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета о проведении технологического и ценового аудита и исполнения календарных планов введения в эксплуатацию объектов по инвестиционным проектам ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

РЕШЕНИЕ

Принять к сведению «Отчет о проведении технологического и ценового аудита и исполнения календарных планов введения в эксплуатацию объектов по инвестиционным проектам ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита о выполнении плана работы за 2019 год и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2019 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

РЕШЕНИЕ

Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2019 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2019 год, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на 2020-2024 годы.

РЕШЕНИЕ

Утвердить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на период с 2020 по 2024 годы в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2020 г. № 403.

2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96.

3. Подпись

3.1. И.о. начальника Департамента корпоративного

управления ПАО «МРСК Центра» - управляющей

организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

(доверенность № Д-ЦА/3 от 20.01.2020) ______________ О.А. Харченко

(подпись)

3.2. Дата «27» марта 2020 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru