ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество).

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 80.

1.4. ОГРН эмитента: 1027400000110.

1.5. ИНН эмитента: 7453002182.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 485.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1946.

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2020 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» в форме заочного голосования: 26 марта 2020 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» (дата подведения итогов заочного голосования): 27 марта 2020 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»:

1. Рассмотрение отчета «О результатах выполнения ВПОДК и оценке значимых рисков, принятых ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и банковской группой ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»

на 1 января 2020 года»;

2. Рассмотрение отчета «О выполнении ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» обязательных экономических нормативов по состоянию на 01 января 2020 года»;

3. Рассмотрение отчета «Стресс - тест рисков (кредитного риска, риска концентрации, общего процентного риска, рыночного риска, риска ликвидности, операционного риска) и капитала ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и банковской группы ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» по состоянию на 1 января 2020 года»;

4. Рассмотрение «Анализа баз данных событий, имеющих отношение

к операционному и правовому рискам» по итогам 2019 года;

5. Рассмотрение аналитической записки об оценке эффективности системы управления рисками и внутренних процедур оценки достаточности капитала

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и банковской группы ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2019 год ;

6. Рассмотрение заключения Службы внутреннего аудита по результатам оценки эффективности системы управления рисками и системы внутреннего контроля

в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2019 год;

7. Утверждение Отчета за 2019 год о соблюдении показателей склонности к риску Банка и Группы в целом, установленных Стратегией развития Банка на 2019-2021 годы ;

8. Утверждение Изменений № 3 в Стратегию развития ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»

на 2019 – 2021 годы;

9. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; определении цены услуг по рассматриваемым сделкам

с заинтересованностью;

10. Утверждение новой редакции «Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;

11. Прекращение действия «Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»

в редакции от 28.12.2017г.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Генерального директора О.В. Менщикова

3.2. Дата 27 марта 2020 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru