сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Нижнетагильская база оптовой торговли" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Тагилоптторг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Нижнетагильская база оптовой тоговли"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Тагилоптторг"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Свердловская область 622059, ГСП г. Нижний Тагил ул. Фестивальная,3.

1.4. ОГРН эмитента: 1026601380630

1.5. ИНН эмитента: 6669006396

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30357-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6669006396

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.03.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров : в заседании приняли участие 5 ( пять ) из 5 ( пяти) членов Совета директоров Общества.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решения :

По вопросу повестки дня № 1 :

- о предварительном утверждении годового отчета , годовой бухгалтерской ( финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2019 года.

Вопрос поставленный на голосование .

О предварительном утверждении годового отчета , годовой бухгалтерской ( финансовой) отчетности , в том числе отчета о прибылях и убытках

Общества по результатам 2019 года.

Решили :

Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую ( финансовую) отчетность , в том числе отчет о прибылях и убытках , а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам работы за 2019 год.

Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0 голосов , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Решение принято .

По вопросу повестки дня № 2 :

- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества .

Вопрос поставленный на голосование .

Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества .

Решили :

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2019 год , а прибыль , полученную в результате хозяйственной деятельности Общества за 2019 год , направить на погашение убытков прошлых лет .

Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0 голосов , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Решение принято .

По вопросу повестки дня № 3 :

Утверждение заключения ревизионной комиссии Общества .

Вопрос поставленный на голосование .

Утверждение заключения ревизионной комиссии Общества.

Решили :

Утвердить заключение ревизионной комиссии Общества .

Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0 голосов , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Решение принято .

По вопросу повестки дня № 4 :

Утверждение заключения аудитора .

Вопрос поставленный на голосование .

Утверждение заключения аудитора .

Решили :

Утвердить аудиторское заключение по результатам проверки достоверности бухгалтерской ( финансовой ) отчетности АО " Нижнетагильская база оптовой торговли " за 2019 год.

Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0 голосов , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Решение принято .

По вопросу повестки дня № 5 :

Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров .

Вопрос поставленный на голосование .

Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров .

Решили :

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров 27 апреля 2020 года.

Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0 голосов , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Решение принято .

По вопросу повестки дня № 6 :

Утверждение проекта решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Вопрос поставленный на голосование.

Утверждение проекта решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров .

Решили :

Утвердить проект решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров .

Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0 голосов , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Решение принято .

По вопросу повестки дня № 7 :

Утверждение внутреннего документа Общества : Положение о Ревизионной комиссии .

Вопрос поставленный на голосование :

Утверждение внутреннего документа Общества : Положение о Ревизионной комиссии .

Решили :

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества утвердить внутренний документ общества : Положение о Ревизионной комиссии Общества .

Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0 голосов , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов .

Решение принято .

По вопросу повестки дня № 8 :

О назначении председательствующего годового общего собрания акционеров .

Вопрос поставленный на голосование .

О назначении председательствующего годового общего собрания акционеров .

Решили :

Назначить председательствующим годового общего собрания акционеров генерального директора Общества Богатырева Саид-Магомед Саида- Алиевича .

Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0 голосов , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Решение принято .

Решение заседания Совета директоров от 26 марта 2020 года , протокол № 7 .

2.3. Идентификационные признаки акций ,владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента : Акции обыкновенные , именные бездокументарные , государственный регистрационный номер выпуска 62-1п-1273 , дата регистрации выпуска - 07 июля 1994 года.

Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0 голосов , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0 голосов , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Богатырев Саид - Магомед Саид- Алиевич

3.2. Дата: 27.03. 2020 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru