ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Тагилоптторг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Нижнетагильская база оптовой тоговли"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Тагилоптторг"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Свердловская область 622059, ГСП г. Нижний Тагил ул. Фестивальная,3.
1.4. ОГРН эмитента: 1026601380630
1.5. ИНН эмитента: 6669006396
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30357-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6669006396
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.03.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров : в заседании приняли участие 5 ( пять ) из 5 ( пяти) членов Совета директоров Общества.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решения :
По вопросу повестки дня № 1 :
- о предварительном утверждении годового отчета , годовой бухгалтерской ( финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2019 года.
Вопрос поставленный на голосование .
О предварительном утверждении годового отчета , годовой бухгалтерской ( финансовой) отчетности , в том числе отчета о прибылях и убытках
Общества по результатам 2019 года.
Решили :
Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую ( финансовую) отчетность , в том числе отчет о прибылях и убытках , а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам работы за 2019 год.
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0 голосов , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 2 :
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества .
Вопрос поставленный на голосование .
Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества .
Решили :
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2019 год , а прибыль , полученную в результате хозяйственной деятельности Общества за 2019 год , направить на погашение убытков прошлых лет .
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0 голосов , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 3 :
Утверждение заключения ревизионной комиссии Общества .
Вопрос поставленный на голосование .
Утверждение заключения ревизионной комиссии Общества.
Решили :
Утвердить заключение ревизионной комиссии Общества .
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0 голосов , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 4 :
Утверждение заключения аудитора .
Вопрос поставленный на голосование .
Утверждение заключения аудитора .
Решили :
Утвердить аудиторское заключение по результатам проверки достоверности бухгалтерской ( финансовой ) отчетности АО " Нижнетагильская база оптовой торговли " за 2019 год.
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0 голосов , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 5 :
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров .
Вопрос поставленный на голосование .
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров .
Решили :
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров 27 апреля 2020 года.
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0 голосов , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 6 :
Утверждение проекта решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Вопрос поставленный на голосование.
Утверждение проекта решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров .
Решили :
Утвердить проект решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров .
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0 голосов , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 7 :
Утверждение внутреннего документа Общества : Положение о Ревизионной комиссии .
Вопрос поставленный на голосование :
Утверждение внутреннего документа Общества : Положение о Ревизионной комиссии .
Решили :
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества утвердить внутренний документ общества : Положение о Ревизионной комиссии Общества .
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0 голосов , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов .
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 8 :
О назначении председательствующего годового общего собрания акционеров .
Вопрос поставленный на голосование .
О назначении председательствующего годового общего собрания акционеров .
Решили :
Назначить председательствующим годового общего собрания акционеров генерального директора Общества Богатырева Саид-Магомед Саида- Алиевича .
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0 голосов , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
Решение принято .
Решение заседания Совета директоров от 26 марта 2020 года , протокол № 7 .
2.3. Идентификационные признаки акций ,владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента : Акции обыкновенные , именные бездокументарные , государственный регистрационный номер выпуска 62-1п-1273 , дата регистрации выпуска - 07 июля 1994 года.
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0 голосов , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0 голосов , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Богатырев Саид - Магомед Саид- Алиевич
3.2. Дата: 27.03. 2020 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия