ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Тверская швейная фабрика" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Тверская швейная фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тверская швейная фабрика"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 170034, г. Тверь, пр. Победы, д. 14
1.4. ОГРН эмитента: 1026900526344
1.5. ИНН эмитента: 6905005430
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06090-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26617; http://tvsf.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров по списку – 7 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 7 человек.
Кворум для проведения заседания имеется.
Повестка дня:
1.О дивидендах ОАО «Тверская швейная фабрика» за 2019 год
2.Об аудиторе ОАО «Тверская швейная фабрика» на 2020 год
3.О годовом отчёте ОАО «Тверская швейная фабрика» на 2019 год
4.Созыв и подготовка годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
Вариант голосования Число голосов поименно
«ЗА» 7 Гуменюк Д.Ю., Драньков С.И., Гуменюк Р.Р., Старостенков А.А., Гуменюк Е.Ю.,
Никонов А.И., Гуменюк А.Ю.
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПЕРВЫЙ ВОПРОС:
Принятое решение:
Рекомендовать очередному годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по итогам работы в 2019 году в размере в размере 7 990 902,00 (Семь миллионов девятьсот девяносто тысяч девятьсот два) рубля из расчёта 09,00 (девять) рублей за одну обыкновенную акцию.
ВТОРОЙ ВОПРОС:
Принятое решение:
Рекомендовать очередному годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «САНАС».
ТРЕТИЙ ВОПРОС:
Принятое решение:
1. Созвать очередное годовое общее собрание акционеров Общества.
2. Провести очередное годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
3. Установить:
Дату годового общего собрания акционеров «21» мая 2020 г.;
Время начала собрания – в 13-00 часов,
Время начала регистрации – в 12-00 часов,
Место проведения г. Тверь, проспект Победы, д. 14, ОАО «Тверская швейная фабрика».
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «28» апреля 2020 г.
5. Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества.
6. Определить адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: г. Тверь, проспект Победы, д. 14, ОАО «Тверская швейная фабрика».
7. Утвердить повестку дня собрания:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества.
2. Распределение прибыли, в том числе выплате дивидендов за 2019 год,
3. Утверждение аудитора Общества на 2020 г.
4. Избрание членов Совета директоров,
5. Избрание членов ревизионной комиссии,
6. Об одобрении крупной сделки - заключение кредитного договора между ОАО «Тверская швейная фабрика» и кредитной организацией
7. Об одобрении крупной сделки - заключение договора поручительства и договора залога между ОАО «Тверская швейная фабрика» и кредитной организацией в обеспечение кредитной сделки.
8. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Тверская швейная фабрика» от обязанности осуществлять раскрытие информации.»
8. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем собрании акционеров: опубликование сообщения в органе печати в Российском экономическом еженедельнике «Афанасий Биржа» и на сайте Общества оаотшф.рф в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
9. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров: годовой отчет акционерного общества, годовая бухгалтерская отчетность, заключение ревизионной комиссии за 2019 год, заключение аудитора за 2019 год, сведения о кандидатах в состав Совета директоров, сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии, информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров Общества, в ревизионную комиссию, сведения о кандидатуре аудитора, проекты решений по каждому из вопросов повестки дня.
10. Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14 начиная с «24» апреля 2020 г. в рабочие дни с 10-00 до 15-00 часов.
11. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров.
12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
13. Заключить договор с регистратором Общества Ивановским филиалом Акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» для выполнения функции счетной комиссии.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2020г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 27.03.2020г., протокол № 2
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня Совета Директоров: обыкновенные именные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска –№ 1-01-06090-А, 11.11.2014г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Гуменюк
3.2. Дата 27.03.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия