ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Таганрогбанк" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Таганрогбанк"

1.3. Место нахождения эмитента: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, д. 71

1.4. ОГРН эмитента: 1026100002565

1.5. ИНН эмитента: 6154035357

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3136

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6154035357/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.03.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27 марта 2020 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 марта 2020 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об аудиторском заключении ЗАО "Донаудит Финансовые рынки" по итогам деятельности ПАО "Таганрогбанк" за 2019 год.

2. Об утверждении изменений в Положения ПАО "Таганрогбанк":

- "Об организации управления правовым риском ПАО "Таганрогбанк";

- "Об организации управления риском потери деловой репутации ПАО "Таганрогбанк";

- "Система управления рисками и капиталом ПАО "Таганрогбанк".

3. Утверждение плана работы Службы внутреннего аудита ПАО "Таганрогбанк" на 2-й квартал 2020 года.

4. Об утверждении новой редакции Порядка распределения прав и обязанностей органов управления, делегирования полномочий при совершении банковских операций и других сделок в ПАО "Таганрогбанк".

5. О рассмотрении отчета СВА по результатам проверки произведенной Банком оценки возможных потерь в результате реализации стрессовых условий.

6. О рассмотрении отчета СВА по результатам проверки организации учета, хранящихся в Банке не оплаченных расчетных документов, предъявленных к расчетному счету конкретного плательщика.

7. О рассмотрении отчета СВА по результатам проверки устранения нарушений, выявленных СВА.

8. Об утверждении новой редакции кредитной политики ПАО "Таганрогбанк".

9. Об утверждении в Положение "О системе оценки кредитного риска принимаемого на себя, организации системы контроля и управления кредитным риском ПАО "Таганрогбанк".

10. Об утверждении изменений к внутренним документам ПАО "Таганрогбанк", направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности ПАО "Таганрогбанк" в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, а именно:

- План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности ПАО "Таганрогбанк" в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;

- Комплексный план противодействия катастрофам;

- План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и восстановления деятельности информационной банковской системы ПАО "Таганрогбанк".

3. Подпись

3.1. Председатель правления ПАО "Таганрогбанк"

__________________ Саяпина М.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.03.2020г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru