ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Марспецмонтаж" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Марспецмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Марспецмонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, 5
1.4. ОГРН эмитента: 1021200752704
1.5. ИНН эмитента: 1200000095
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55232-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17430
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров);
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Дата проведения годового общего собрания акционеров: 27 апреля 2020 года;
Место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д. 5, каб. 111;
Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 00 минут;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): предварительное направление бюллетеней не предусмотрено;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 апреля 2020 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Отчет об итогах работы за 2019 г.
1а. Консолидированный баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков общества.
2. Отчет ревизионной комиссии, заключение аудита.
3. Утверждение годового отчета.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
5. Утверждение счета прибылей и убытков и распределение прибыли.
6. Утверждение акта ревизионной комиссии.
7. Утверждение заключения аудита.
8. О выплате дивидендов за 2019 год.
9. Выборы Ревизионной комиссии.
10. Утверждение Устава в новой редакции.
11. Определение количественного состава Совета директоров
12. Выборы Совета директоров.
13. Утверждение аудитора общества на 2020 год.
2.7. Сообщение акционерам о проведении общего годового собрания определить путем опубликования в информационно-коммуникационной сети Интернет адрес сети: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17430
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д.5, каб. 111 с 07 апреля 2020 года.
2.9. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55232-D; акция привилегированная именная типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-55232-D
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Х.К. Баширов
3.2. Дата 27.03.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия