Другие отчётные документы "Финансовый центр "Народный" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО ФЦ "Народный" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): акционерное общество Финансовый центр "Народный"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ФЦ "Народный"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 150000, г. Ярославль, ул.Кирова 5/23
1.4. ОГРН эмитента: 1027600682878
1.5. ИНН эмитента: 7604014898
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03846-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5134
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2020
2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Финансовый центр «Народный»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ФЦ «Народный»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 150000, г. Ярославль, ул.Кирова 5/23
1.4. ОГРН эмитента: 1027600517405
1.5. ИНН эмитента: 7604014898
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03846-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5134
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений .
Из семи членов Совета директоров присутствовали семь, в т.ч.:
Щербак Вадим Анатольевич
Кабальнова Елена Николаевна
Гальянов Леонид Владимирович
Байструков Виктор Анатольевич
Потехина Лада Юрьевна
Тешкина Людмила Александровна
Онин Олег Анатольевич
Кворум для решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«за» -7, «против» - 0, «воздержался» - 0;
решения по всем вопросам приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. об утверждении повестки дня общего собрания акционеров акционерного общества, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров АО ФЦ «Народный».
2.2.1.1.Созвать годовое общее собрание акционеров акционерного общества Финансовый центр «Народный».
2.2.1.2.Определить:
- форма проведения годового общего собрания: собрание
- дата проведения годового общего собрания акционеров: "24" апреля 2020 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Ярославль, ул. Трефолева, д.17/14;
- время начала регистрации: 10 часов 30 минут.
- время начала собрания: 11 часов 00 минут
2.2.1.3 Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
"01" апреля 2020 года
2.2.1.4. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета АО ФЦ «Народный» за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков АО ФЦ «Народный» за 2019 финансовый год.
2.Избрание членов Ревизионной комиссии
3.Избрание членов Совета директоров
4.Утверждение Аудитора АО ФЦ «Народный»
5.О дивидендах по результатам 2019 финансового года.
2.2.1.5. Определить кандидатов по избранию членов совета директоров АО ФЦ «Народный» годовым общим собранием акционеров:
1.Щербак Вадим Анатольевич
2.Кабальнова Елена Николаевна
3.Гальянов Леонид Владимирович
4.Байструков Виктор Анатольевич
5.Потехина Лада Юрьевна
6.Тешкина Людмила Александровна
7.Онин Олег Анатольевич
2.2.1.6.Определить кандидатов по избранию членов ревизионной комиссии АО ФЦ «Народный» годовым общим собранием акционеров:
Одинцова Елена Валентиновна, Николаева Наталья Владимировна, Беляков Сергей Павлович
2.2.1.7.Определить кандидата по избранию аудитора АО ФЦ «Народный» годовым общим собранием акционеров:
Общество с ограниченной ответственностью «Союз - Аудит»
Местонахождения аудитора г.Ярославль, ул.Полушкина Роща, д.9, 150003
Российский Союз аудиторов c 2016-11-10, ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): 11603063395
2.2.1.8. Предварительное утверждение годового отчета АО ФЦ «Народный», отчёта «О результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год, бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков общества, сметы распределения прибыли и убытков»
2.2.1.9. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании по вопросам повестки дня собрания:
2.2.1.10. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
в соответствии с Уставом общества статья 10, пункт 16 форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения и размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте: http://www.ykgarant.ru/raskrytie_informatsii/oao_finansovyjj_tsentr_narodnyjj/;
дополнительно уведомить акционеров через газету «Рико-Экспресс» о дате, месте, времени проведения собрания, о повестке дня собрания акционеров.
2.2.1.11. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
годовой отчет Общества;
годовая бухгалтерская отчетность;
заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
сведения об Аудиторе.
Определить, что начиная с 1 апреля 2020 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться:
по адресу: г. Ярославль, ул. Трефолева 17/14 по рабочим дням с 8-30 до 17-30,
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте: http://www.ykgarant.ru/raskrytie_informatsii/oao_finansovyjj_tsentr_narodnyjj/,
а в день проведения годового общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров.
2.2.2. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям АО ФЦ «Народный», и порядка их выплаты
Рекомендация Совета директоров о невыплате дивидендов по итогам деятельности общества за 2020 год:
Дивиденды по итогам деятельности общества за 2019 год не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2020 г., Протокол № 4
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска: 1-03846-А,
дата государственной регистрации выпуска: 21.07.1993г.,
дата присвоения государственного номера выпуска: 21.07.1993 г.;
3. Подпись
3.1. И.О.Генеральныого директора
Н.Е. Волкова
3.2. Дата 27.03.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия