сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "РУСАЛ Братск" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "РУСАЛ Братск" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РУСАЛ Братск»

1.3. Место нахождения эмитента: 665716, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск

1.4. ОГРН эмитента: 1023800836377

1.5. ИНН эмитента: 3803100054

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20075-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=838; http://braz-rusal.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В установленный срок получено 5 шт. бюллетеней для голосования. Принявшими участие в голосовании считаются 5 членов Совета Директоров, что составляет 100%. В соответствии с Федеральным законам «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «РУСАЛ Братск» кворум имеется.

Итоги голосования: «За» - 100% голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Повестка дня:

1. Утверждение условий Дополнительного соглашения № 4 к Договору № РАМ-БРАЗ/2019 от 01.06.2019 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РУСАЛ Братск» Управляющей компании – АО «РУСАЛ Менеджмент» и предоставление согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить условия Дополнительного соглашения № 4 к Договору № РАМ-БРАЗ/2019 от 01.06.2019 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» (ПАО «РУСАЛ Братск») Управляющей компании - Акционерному обществу «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент» (АО «РУСАЛ Менеджмент») между ПАО «РУСАЛ Братск» (далее также – «Общество») и АО «РУСАЛ Менеджмент» (Управляющая компания) (далее – «Договор» и «Дополнительное соглашение № 4») и предоставить согласие на заключение Дополнительного соглашения № 4, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих основных условиях:

1. Стоимость услуг по управлению Обществом Управляющей компанией за период с 01.01.2020 по 31.03.2020 составляет:

676 965 061 (шестьсот семьдесят шесть миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч шестьдесят один) рубль 20 копеек, в том числе НДС 112 827 510 (сто двенадцать миллионов восемьсот двадцать семь тысяч пятьсот десять) рублей 20 копеек.

2. Услуги за 1 квартал 2020 года считать принятыми Обществом в полном объеме.

Лицами, имеющими заинтересованность в заключении указанного Дополнительного соглашения № 4 являются:

а) МКПАО «ЭН+ ГРУП»

Основание заинтересованности: лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «РУСАЛ Братск», а также АО «РУСАЛ Менеджмент», являющегося стороной Дополнительного соглашения.

б) Компания United Company Rusal Plc.

Основание заинтересованности: лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «РУСАЛ Братск», а также АО «РУСАЛ Менеджмент», являющегося стороной Дополнительного соглашения.

в) Акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»

Основание заинтересованности: лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «РУСАЛ Братск», а также АО «РУСАЛ Менеджмент», являющегося стороной Дополнительного соглашения.

г) АО «РУСАЛ Менеджмент»

Основание заинтересованности: лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «РУСАЛ Братск», является стороной Дополнительного соглашения.

3. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

- Дополнительного соглашения № 4 к Договору № РАМ-БРАЗ/2019 от 01.06.2019 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РУСАЛ Братск» Управляющей компании - АО «РУСАЛ Менеджмент» в размере 676 965 061 (шестьсот семьдесят шесть миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч шестьдесят один) рубль 20 копеек, в том числе НДС 112 827 510 (сто двенадцать миллионов восемьсот двадцать семь тысяч пятьсот десять) рублей 20 копеек;

- цену Договора № РАМ-БРАЗ/2019 от 01.06.2019 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РУСАЛ Братск» Управляющей Компании - АО «РУСАЛ Менеджмент» (с учетом Дополнительного соглашения № 4 к Договору) в размере 1 602 954 070,13 (один миллиард шестьсот два миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи семьдесят) рублей 13 копеек, что составляет менее 10% балансовой стоимости активов ПАО «РУСАЛ Братск».

Поручить Председателю Совета директоров ПАО «РУСАЛ Братск» Бороданенко В.А. подписать Дополнительное соглашение № 4 к Договору № РАМ-БРАЗ/2019 от 01.06.2019 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РУСАЛ Братск» Управляющей компании - АО «РУСАЛ Менеджмент».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 марта 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 марта 2020 года, Протокол № 153.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор ПАО «РУСАЛ Братск»

Е.Ю. Зенкин

3.2. Дата 27.03.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru