ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Электрощит-Стройсистема" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Электрощит-Стройсистема"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Электрощит-Стройсистема"
1.3. Место нахождения эмитента: 443048, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, Красноглинское шоссе, № 20, помещение 1
1.4. ОГРН эмитента: 1176313036712
1.5. ИНН эмитента: 6313553082
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00427-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37681
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения – 27.03.20 г.
Место нахождение Общества:443048, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, Красноглинское шоссе, № 20, помещение 1
Место проведения - г. Самара, ул. Губанова, дом 30, помещение нотариальной конторы нотариуса г. Самары Самарской области Ефановой Анны Ивановны.
Время проведения: начало в 15 час. 00 мин., окончание в 16 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для участия в собрании зарегистрировались (представители) участники Общества, владеющие долями, составляющими 100,00% (сто процентов) уставного капитала Общества. Кворум для проведения собрания, голосования и принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Выборы председателя и секретаря собрания из числа участников ООО «Электрощит-Стройсистема».
2.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, заключенных с ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».
3. Об определении способа подтверждения принятия решений и состава участников общества, присутствовавших при его принятии на внеочередном общем собрании участников и всех последующих в соответствии со ст. 67.1 ГК РФ.
4.О заключении и подписании договора поручительства с ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».
5. О внесении изменений в Устав Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Выборы председателя и секретаря из числа участников ООО «Электрощит-Стройсистема».
Результаты голосования: «За»- 100 % «Против» - 0% «Воздержались» - 0%.
Решение принято единогласно.
Формулировка решения: Избрать председателем собрания Свеженцеву Л.И., секретарем Свеженцева В.И.
Вопрос 2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, заключенных с ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».
Результаты голосования: «За»- 100 % «Против» - 0% «Воздержались» - 0%.
Решение принято единогласно. Формулировка решения:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки в которой имеется заинтересованность, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, заключенных с ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
а именно:
№ п\п Наименование договора поручительства, номер и дата Размер поручительства
1 Договор поручительства № 10662839/03 от 06/03/2019 167 875 000 руб.
2 Договор поручительства № 10704933/04 от 30/04/2019 111 500 000 руб.
3 Договор поручительства № 10709442/03 от 27/05/2019 111 500 000 руб.
4 Договор поручительства № 10713410/04 от 14/06/2019 111 500 000 руб.
в совокупности с договором поручительства на сумму 165 000 000 руб., заключаемым с ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК в обеспечение кредитного договора о выдаче кредита в виде кредитной линии ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» (ИНН 7447014976) в размере 150 000 000 руб. на срок 13 мес., ставка 10% годовых. Размер неустойки за просрочку уплаты кредита и (или) процентов за пользование кредита - 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Общий размер крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок составляет 667 375 000 руб.
Вопрос 3. Об определении способа подтверждения принятия решений и состава участников общества, присутствовавших при его принятии на внеочередном общем собрании участников и всех последующих в соответствии со ст. 67.1 ГК РФ.
Результаты голосования: «За»- 100 % «Против» - 0% «Воздержались» - 0%.
Решение принято единогласно.
Формулировка решения: Определить способ подтверждения принятия данного решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества и путем нотариального удостоверения.
Принятие всех последующих решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества (в соответствии с п.3 ст. 67.1 ГК РФ). Нотариальное удостоверение данных фактов не требуется.
Вопрос 4. О заключении и подписании договора поручительства с ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».
Результаты голосования: «За»- 100 % «Против» - 0% «Воздержались» - 0%.
Решение принято единогласно.
Формулировка решения: Предоставить полномочия по заключению и подписанию с ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» договора поручительства советнику директора ООО «Электрощит – Стройсистема Марьину Владимиру Сергеевичу (паспорт ..).
Вопрос 5. О внесении изменений в Устав Общества.
Результаты голосования: «За»- 100 % «Против» - 0% «Воздержались» - 0%.
Решение принято единогласно.
Формулировка решения: Внести изменения в Устав Общества, дополнив пунктом 7.10.
Утвердить изменения к Уставу Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 1 от 27.03.2020 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.
3. Подпись
3.1. Директор
Н.А. Демин
3.2. Дата 31.03.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.