ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Камчатскэнерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Камчатскэнерго"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский

1.4. ОГРН эмитента: 1024101024078

1.5. ИНН эмитента: 4100000668

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00235-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; http://www.kamenergo.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:

Кворум заседания по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:

Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Члены Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 4: Об утверждении внутренних документов Общества регулирующих деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками.

Принято решение:

1. Присоединиться к следующим внутренним документам ПАО «РусГидро», регулирующим деятельность в области внутреннего контроля и управления рисками, и всем последующим изменениям к ним:

1.1. Политика в области внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро, утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 21.06.2019 (протокол № 291) (Приложение № 4 к решению);

1.2. Положение о системе внутреннего контроля Группы РусГидро, утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 11.11.2019 № 921 (Приложение № 5 к решению);

1.3. Положение об управлении рисками Группы РусГидро, утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 27.03.2020 № 251 (Приложение № 6 к решению).

2. Считать документы, указанные в пунктах 1.1 – 1.3 настоящего решения, внутренними документами ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), а их требования - обязательными для Общества.

3. С даты принятия настоящего решения признать утратившей силу Политику в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Камчатскэнерго», утвержденную Советом директоров Общества 17.08.2018 (протокол № 5).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 24 от 22 мая 2020.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративно-имущественным отношениям (Доверенность КЭ-18-18-19/752 Д от 31.12.2019)

Скосырев Денис Владимирович

3.2. Дата 22.05.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru