сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Искра" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО МЗХМ "Искра" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Решения совета директоров (наблюдательного совета)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Московский Завод холодильного машиностроения "Искра"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МЗХМ "Искра"

1.3. Место нахождения эмитента: 115093, Москва, Павловская ул., д. 27/29

1.4. ОГРН эмитента: 1037739766679

1.5. ИНН эмитента: 7725040638

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО МЗХМ «Искра».

Государственный регистрационный номер - 1-02-02462-А, дата 04.02.1999 года.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02462-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2652

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2020.

2. Содержание сообщения

« о решениях совета директоров (наблюдательного совета)»

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Всего членов совета директоров – 5, присутствуют на заседании члены совета директоров – 5, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решение: «18» мая 2020 года.

2.2. Дата составления и номер Протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 2 от «21» мая 2020г.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по ним:

ВОПРОС 1: О созыве годового общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (пять) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

ВОПРОС 2: Об утверждении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (пять) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – «22» июня 2020 г.

Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 115093, г. Москва, Павловская улица, дом 27/29.

ВОПРОС 3: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (пять) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизора Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

ВОПРОС 4: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (пять) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 29 мая 2020 года.

ВОПРОС 5: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (пять) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год. Включить текст годового отчета в качестве материала к годовому общему собранию акционеров Общества.

ВОПРОС 6: О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (пять) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли:

Часть чистой прибыли, полученной в результате деятельности Общества за 2019г., в размере 11 952 032 (одиннадцать миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи тридцать два) рубля 98 копеек направить на выплату дивидендов акционерам.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 финансового года в размере 58,5683 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «03» июля 2020 года.

Вопрос распределения оставшейся части чистой прибыли Общества, полученной в результате деятельности Общества за 2019г., вынести на рассмотрение на следующем общем собрании акционеров, созываемом для решения данного вопроса.

ВОПРОС 7: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (пять) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Включить в качестве кандидатуры для избрания на годовом общем собрании акционеров аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Файненшел Групп».

ВОПРОС 8: О включении кандидатов в список для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по избранию членов Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (пять) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Включить по инициативе Совета директоров в список для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по избранию членов Совета директоров следующих кандидатов:

1.Тужилкин Михаил Викторович

2.Тужилкин Константин Викторович

3.Павлов Андрей Николаевич

4.Макаренко Анастасия Викторовна

5. Добрина Екатерина Леонидовна

ВОПРОС 9: О выдвижении кандидатуры для избрания Ревизора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (пять) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Выдвинуть для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по избранию Ревизора Общества следующую кандидатуру: Мастерову Людмилу Ивановну

ВОПРОС 10: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (пять) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовой отчет Общества;

- заключение аудитора;

- заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидате для избрания Ревизора Общества;

- сведения о кандидате для избрания аудитором Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизоры Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 01 июня 2020 года по 22 июня 2020г., с 8 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (кроме выходных и праздничных дней) по следующему адресу: 115093, г. Москва, Павловская улица, дом 27/29.

ВОПРОС 11: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (пять) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем направления сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее 31 мая 2020 года.

ВОПРОС 12: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (пять) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента, И.О. Фамилия: Генеральный директор – Тужилкин К.В.

3.2. Дата: "21" мая 2020 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru