сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "БайкалИнвестБанк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "БайкалИнвестБанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "БайкалИнвестБанк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "БайкалИнвестБанк"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация 109004, г. Москва, ул.Станиславского, д. 4, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1023800000124

1.5. ИНН эмитента: 3801002781

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1067

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1532

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум имеется (в заседании принимали участие 5 членов совета директоров из 5 избранных в состав совета директоров).

Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.

По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить Стратегию развития Банковской группы АО «БайкалИнвестБанк» на 2020 – 2023 годы.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Банковской группы АО «БайкалИнвестБанк» на 2020 год.

По третьему вопросу повестки дня:

1. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом АО «БайкалИнвестБанк» на 2020 год.

2. Признать утратившей силу предыдущую редакцию Стратегии управления рисками и капиталом АО «БайкалИнвестБанк» на 2020 год, утвержденную решением Совета директоров Банка 31.12.2019 (Протокол № 73/2019 от 31 декабря 2019 года).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №16/2020 от 21.05.2020.

3. Подпись

3.1. Председатель правления

Н.П. Бобылева

3.2. Дата 21.05.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru