Другие отчётные документы "БайкалИнвестБанк" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "БайкалИнвестБанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "БайкалИнвестБанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "БайкалИнвестБанк"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация 109004, г. Москва, ул.Станиславского, д. 4, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1023800000124
1.5. ИНН эмитента: 3801002781
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1067
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1532
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется (в заседании принимали участие 5 членов совета директоров из 5 избранных в состав совета директоров).
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.
По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить Стратегию развития Банковской группы АО «БайкалИнвестБанк» на 2020 – 2023 годы.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Банковской группы АО «БайкалИнвестБанк» на 2020 год.
По третьему вопросу повестки дня:
1. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом АО «БайкалИнвестБанк» на 2020 год.
2. Признать утратившей силу предыдущую редакцию Стратегии управления рисками и капиталом АО «БайкалИнвестБанк» на 2020 год, утвержденную решением Совета директоров Банка 31.12.2019 (Протокол № 73/2019 от 31 декабря 2019 года).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №16/2020 от 21.05.2020.
3. Подпись
3.1. Председатель правления
Н.П. Бобылева
3.2. Дата 21.05.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия