ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Строймеханизация" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Строймеханизация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Строймеханизация"

1.3. Место нахождения эмитента: 450027, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, 48

1.4. ОГРН эмитента: 1020202550521

1.5. ИНН эмитента: 0274043983

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30850-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4144

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Количественный состав Совета директоров Общества по уставу – 5 человек. В соответствии с п. 14.8-14.10. устава ПАО «Строймеханизация» кворум для заседания Совета директоров Общества составляет 3 человека. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос председателя Совета директоров является решающим.

Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется: присутствуют и представлены письменные мнения 5 членов Совета директоров из 5, что составляет 100% от избранного состава. Заседание правомочно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня решили:

1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «Строймеханизация» Душака Михаила Ростиславовича

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По второму вопросу повестки дня решили:

2. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Строймеханизация» Душака Михаила Ростиславовича

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По третьему вопросу повестки дня решили:

3. Избрать секретарем Совета директоров ПАО «Строймеханизация» Сафонову Юлию Рубиновну.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

22 мая 2020 года протокол № 1

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации выпуска: 1-01-30850-D от 23.12.2004).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Николаева

3.2. Дата 22.05.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru