Другие отчётные документы "Белоярский ЭИЗ" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "БЭИЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Белоярский экспериментально-инструментальный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БЭИЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия,624033,Свердловская область, поселок Белоярский , улица Мира , дом 20
1.4. ОГРН эмитента: 1026601982186
1.5. ИНН эмитента: 6639001513
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32693-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6639001513
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2020
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 2/2019
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общество
«Белоярский экспериментально – инструментальный завод» (ОАО «БЭИЗ»)
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Белоярский экспериментально – инструментальный завод» (ОАО БЭИЗ)
Акции обыкновенные именные бездокументарные №1-01-32693-D от 05.11.2014г
Место нахождения общества:624033,РФ, Свердловская обл., пгт. Белоярский-3, ул. Мира, д.20
Место проведения заседания: 624033, РФ Свердловская обл., пгт. Белоярский-3, ул. Мира, д. 20.
Административное здание.
Вид собрания: Заседания Совета директоров.
Форма проведения собрания: Заседания Совета директоров.
Дата проведения: «21» мая 2020года
Время проведения заседания: 15 час. 00 мин.
Председатель заседания – Бондарь Т.В.
Секретарь заседания – Горбатенко Н.Г.
Повестка дня:
Подготовка к годовому общему собранию акционеров.
1.Итоги работы Общества за 2019год. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
2.Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.
3.Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
4.Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
5.О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров кандидатов в совет директоров.
6.Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
7.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
8.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
9.Определения перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров и порядка ее предоставления.
10.Определение размера дивиденда и порядка его выплаты для утверждения на годовом общем собрании акционеров
11.Определение аудитора для утверждения на годовом общем собрании акционеров.
12.Определение количественного и персонального состава счетной комиссии для утверждения на годовом общем собрании акционеров.
13.Определение количественного и персонального состава ревизионной комиссии.
14.Назначение комиссии по подготовке к годовому общему собранию акционеров.
Присутствовали:
1. Полещук Вячеслав Анатольевич;
2. Бондарь Валерий Владимирович;
3. Горбатенко Надежда Григорьевна;
4. Бондарь Татьяна Валерьевна;
5. Чернобоков Сергей Юрьевич;
6. Кинев Сергей Николаевич
На заседании присутствуют шесть членов Совета директоров. Кворум имеется, заседание правомочно.
Вопрос №1
Выступил: Генеральный директор Бондарь В.В., который рассказал о результатах работы завода за 2019 год и ознакомил присутствующих с основными показателями.
Голосовали: ЗА «Единогласно»
Решили: отчет работы общества за 2019 год предварительно принять.
Вопрос №2
Бондарь Т.В. предложила провести Общее собрание акционеров в форме собрания
Голосовали: ЗА «Единогласно»
Решили: провести годовое Общее собрание акционеров в форме собрания.
Вопрос №3
Решили: назначить датой проведения общего годового собрания акционеров – 26 июня 2020г., начало собрания - 15.00,
место проведения – Свердловская обл., п. Белоярский, ул. Мира, 20, административное здание ОАО «БЭИЗ»
Голосовали: ЗА «Единогласно»
Вопрос №4
Решили: назначить время регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров с 14.30
Голосовали: ЗА «Единогласно»
Вопрос №5
Выступил: Председатель Совета директоров Бондарь Т.В., которая доложила, что в Совет директоров поступило предложение от акционера о кандидатах в совет директоров. Акционером были предложены следующие кандидатуры:
1.Бондарь В.В.
2.Горбатенко Н.Г.
3.Абдрахимов С.К.
4.Кинев С.Н.
5.Бондарь Т.В.
6.Полещук В.А.
7.Чернобоков С.Ю.
Решили: включить в список для выбора в совет директоров все предложенные акционерами кандидатуры.
Голосовали: ЗА «Единогласно»
Вопрос №6
Решили: утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2019 год.
2.Распределение прибыли ОАО «БЭИЗ», выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019года.
3.Выборы Совета директоров Общества
4.Утверждение аудитора Общества.
5.Избрание ревизионной комиссии.
Голосовали: ЗА «Единогласно»
Вопрос №7
Решили: утвердить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 2 июня 2020 года.
Голосовали: ЗА «Единогласно»
Вопрос №8
Решили: утвердить следующий текст уведомления о проведении годового общего собрания акционеров:
ИЗВЕЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Белоярский экспериментально - инструментальный завод» сообщает о проведении очередного общего собрания акционеров, которое состоится 26 июня 2020года по адресу: 624033 Свердловская область п. Белоярский-3 ул. Мира 20, административное здание
ОАО « БЭИЗ».
Начало собрания в 15-00 часов. Начало регистрации в 14.30 Для регистрации иметь при себе паспорт.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1.Рассмотрение итогов работы Общества за 2019 год. Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках за 2019 год.
2.Распределение прибыли ОАО «БЭИЗ», выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019года.
3.Выборы Совета директоров Общества.
4.Утверждение аудитора Общества.
5.Выборы ревизионной комиссии.
С информацией, относящейся к повестке дня собрания, можно обратиться в общий отдел завода в любой рабочий день по телефону (34377)-2-15-99 с 8.00 – 17.00
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании – 02 июня 2020 года.
Поместить сообщение в газете «Новое Знамя», бегущей строке.
Письменно уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров простым письмом с уведомлением.
Голосовали: ЗА «Единогласно»
Вопрос №9
Решили: Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам для ознакомления:
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора;
- сведения о кандидатах в Совет директоров общества, счетную комиссию общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
- включить в годовой отчет о деятельности Общества в 2019году в материалы представляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;
- рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет на общем собрании акционеров Общества;
- рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2019год;
- утвердить следующий список кандидатур в Совет директоров общества для голосования на годовом общем собрании акционеров: Бондарь В.В., Горбатенко Н.Г., Абдрахимов С.К., Кинев С.Н. , Бондарь Т.В., Полещук В.А., Чернобоков С.Ю.;
Голосовали: ЗА «Единогласно»
Вопрос №10
Решили: рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль не распределять и дивиденды акционерам не выплачивать;
Голосовали: ЗА «Единогласно»
Вопрос №11
Решили: утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «Финаудит».
Голосовали: ЗА «Единогласно»
Вопрос №12
Решили утвердить состав счетной комиссии:
1.Селянина Л.М.
2.Саркисова А.А.
3.Шарафутдинова В.Л.
Вопрос № 13
Решили: утвердить состав комиссии по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в составе трех человек:
1.Горбатенко Н.Г.
2.Саркисова А.А.
3.Шарафутдинову В.Л.
Голосовали: ЗА «Единогласно»
Вопрос №14
Решили утвердить состав ревизионной комиссии для годового общего собрания акционеров в количестве трех человек:
1.Шарафутдинова В.Л.
2.Полещук В.А.
3.Горбатенко Н.Г.
На этом повестка дня исчерпана.
Заседание объявлено закрытым.
Председатель Совета директоров ________________________ Т.В. Бондарь
Секретарь Совета директоров ____________ Н.Г. Горбатенко
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В. Бондарь
3.2. Дата: 22.05.2019
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия