ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "БЭИЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Белоярский экспериментально-инструментальный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БЭИЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия,624033,Свердловская область, поселок Белоярский , улица Мира , дом 20

1.4. ОГРН эмитента: 1026601982186

1.5. ИНН эмитента: 6639001513

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32693-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6639001513

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2020

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ № 2/2019

Заседания Совета директоров

Открытого акционерного общество

«Белоярский экспериментально – инструментальный завод» (ОАО «БЭИЗ»)

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Белоярский экспериментально – инструментальный завод» (ОАО БЭИЗ)

Акции обыкновенные именные бездокументарные №1-01-32693-D от 05.11.2014г

Место нахождения общества:624033,РФ, Свердловская обл., пгт. Белоярский-3, ул. Мира, д.20

Место проведения заседания: 624033, РФ Свердловская обл., пгт. Белоярский-3, ул. Мира, д. 20.

Административное здание.

Вид собрания: Заседания Совета директоров.

Форма проведения собрания: Заседания Совета директоров.

Дата проведения: «21» мая 2020года

Время проведения заседания: 15 час. 00 мин.

Председатель заседания – Бондарь Т.В.

Секретарь заседания – Горбатенко Н.Г.

Повестка дня:

Подготовка к годовому общему собранию акционеров.

1.Итоги работы Общества за 2019год. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

2.Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.

3.Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.

4.Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.

5.О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров кандидатов в совет директоров.

6.Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.

7.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

8.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

9.Определения перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров и порядка ее предоставления.

10.Определение размера дивиденда и порядка его выплаты для утверждения на годовом общем собрании акционеров

11.Определение аудитора для утверждения на годовом общем собрании акционеров.

12.Определение количественного и персонального состава счетной комиссии для утверждения на годовом общем собрании акционеров.

13.Определение количественного и персонального состава ревизионной комиссии.

14.Назначение комиссии по подготовке к годовому общему собранию акционеров.

Присутствовали:

1. Полещук Вячеслав Анатольевич;

2. Бондарь Валерий Владимирович;

3. Горбатенко Надежда Григорьевна;

4. Бондарь Татьяна Валерьевна;

5. Чернобоков Сергей Юрьевич;

6. Кинев Сергей Николаевич

На заседании присутствуют шесть членов Совета директоров. Кворум имеется, заседание правомочно.

Вопрос №1

Выступил: Генеральный директор Бондарь В.В., который рассказал о результатах работы завода за 2019 год и ознакомил присутствующих с основными показателями.

Голосовали: ЗА «Единогласно»

Решили: отчет работы общества за 2019 год предварительно принять.

Вопрос №2

Бондарь Т.В. предложила провести Общее собрание акционеров в форме собрания

Голосовали: ЗА «Единогласно»

Решили: провести годовое Общее собрание акционеров в форме собрания.

Вопрос №3

Решили: назначить датой проведения общего годового собрания акционеров – 26 июня 2020г., начало собрания - 15.00,

место проведения – Свердловская обл., п. Белоярский, ул. Мира, 20, административное здание ОАО «БЭИЗ»

Голосовали: ЗА «Единогласно»

Вопрос №4

Решили: назначить время регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров с 14.30

Голосовали: ЗА «Единогласно»

Вопрос №5

Выступил: Председатель Совета директоров Бондарь Т.В., которая доложила, что в Совет директоров поступило предложение от акционера о кандидатах в совет директоров. Акционером были предложены следующие кандидатуры:

1.Бондарь В.В.

2.Горбатенко Н.Г.

3.Абдрахимов С.К.

4.Кинев С.Н.

5.Бондарь Т.В.

6.Полещук В.А.

7.Чернобоков С.Ю.

Решили: включить в список для выбора в совет директоров все предложенные акционерами кандидатуры.

Голосовали: ЗА «Единогласно»

Вопрос №6

Решили: утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2019 год.

2.Распределение прибыли ОАО «БЭИЗ», выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019года.

3.Выборы Совета директоров Общества

4.Утверждение аудитора Общества.

5.Избрание ревизионной комиссии.

Голосовали: ЗА «Единогласно»

Вопрос №7

Решили: утвердить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 2 июня 2020 года.

Голосовали: ЗА «Единогласно»

Вопрос №8

Решили: утвердить следующий текст уведомления о проведении годового общего собрания акционеров:

ИЗВЕЩЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Белоярский экспериментально - инструментальный завод» сообщает о проведении очередного общего собрания акционеров, которое состоится 26 июня 2020года по адресу: 624033 Свердловская область п. Белоярский-3 ул. Мира 20, административное здание

ОАО « БЭИЗ».

Начало собрания в 15-00 часов. Начало регистрации в 14.30 Для регистрации иметь при себе паспорт.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1.Рассмотрение итогов работы Общества за 2019 год. Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках за 2019 год.

2.Распределение прибыли ОАО «БЭИЗ», выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019года.

3.Выборы Совета директоров Общества.

4.Утверждение аудитора Общества.

5.Выборы ревизионной комиссии.

С информацией, относящейся к повестке дня собрания, можно обратиться в общий отдел завода в любой рабочий день по телефону (34377)-2-15-99 с 8.00 – 17.00

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании – 02 июня 2020 года.

Поместить сообщение в газете «Новое Знамя», бегущей строке.

Письменно уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров простым письмом с уведомлением.

Голосовали: ЗА «Единогласно»

Вопрос №9

Решили: Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам для ознакомления:

- годовая бухгалтерская отчетность;

- заключение аудитора;

- сведения о кандидатах в Совет директоров общества, счетную комиссию общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- проекты решений общего собрания акционеров;

- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;

- включить в годовой отчет о деятельности Общества в 2019году в материалы представляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;

- рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет на общем собрании акционеров Общества;

- рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2019год;

- утвердить следующий список кандидатур в Совет директоров общества для голосования на годовом общем собрании акционеров: Бондарь В.В., Горбатенко Н.Г., Абдрахимов С.К., Кинев С.Н. , Бондарь Т.В., Полещук В.А., Чернобоков С.Ю.;

Голосовали: ЗА «Единогласно»

Вопрос №10

Решили: рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль не распределять и дивиденды акционерам не выплачивать;

Голосовали: ЗА «Единогласно»

Вопрос №11

Решили: утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «Финаудит».

Голосовали: ЗА «Единогласно»

Вопрос №12

Решили утвердить состав счетной комиссии:

1.Селянина Л.М.

2.Саркисова А.А.

3.Шарафутдинова В.Л.

Вопрос № 13

Решили: утвердить состав комиссии по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в составе трех человек:

1.Горбатенко Н.Г.

2.Саркисова А.А.

3.Шарафутдинову В.Л.

Голосовали: ЗА «Единогласно»

Вопрос №14

Решили утвердить состав ревизионной комиссии для годового общего собрания акционеров в количестве трех человек:

1.Шарафутдинова В.Л.

2.Полещук В.А.

3.Горбатенко Н.Г.

На этом повестка дня исчерпана.

Заседание объявлено закрытым.

Председатель Совета директоров ________________________ Т.В. Бондарь

Секретарь Совета директоров ____________ Н.Г. Горбатенко

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В. Бондарь

3.2. Дата: 22.05.2019

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru