сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ЭН+ ГРУП" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

МКПАО "ЭН+ ГРУП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: МКПАО «ЭН+ ГРУП»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский

1.4. ОГРН эмитента: 1193926010398

1.5. ИНН эмитента: 3906382033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16625-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:

Кворум заседания совета директоров: в голосовании приняли участие 10 из 11 членов совета директоров, без учета выбывшего члена Совета директоров – Игоря Ложевского. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:

По вопросу №1 «Обновления к отчету об охране здоровья, промышленной безопасности и окружающей среды в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.»:

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По вопросу №2 «Обновления к отчету о ситуации с коронавирусом в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.»:

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По вопросу №3 «Рассмотрение отчета о выполненных поручениях в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.»:

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По вопросу №4 «Рассмотрение отчетов председателей комитетов в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.»:

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По вопросу №5 «Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу назначения аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.»:

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По вопросу №6 «Утверждение аудитора Общества для аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).»:

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По вопросу №7 «Утверждение условий договоров с аудитором, в том числе определение размера оплаты его услуг.»:

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По вопросу №8 «Назначение Карла Хьюза членом комитета по вознаграждениям совета директоров Общества.»:

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1: Принять к сведению обновления к отчету об охране здоровья, промышленной безопасности и окружающей среды в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.

По вопросу №2: Принять к сведению обновления к отчету о ситуации с коронавирусом, в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.

По вопросу №3: Принять к сведению отчет о выполненных поручениях в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.

По вопросу №4: Принять к сведению отчеты председателей комитетов в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.

По вопросу №5: Руководствуясь рекомендациями комитета по аудиту и рискам совета директоров Общества, рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, акционерное общество «КПМГ», ОГРН: 1027700125628; ИНН: 7702019950, члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006020351.

По вопросу №6: Утвердить аудитором Общества для аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), акционерное общество «КПМГ», ОГРН: 1027700125628; ИНН: 7702019950, члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006020351.

По вопросу №7: 1. Утвердить условия заключаемого с аудитором Общества договора для аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), согласно Приложению №1.

2. Утвердить условия заключаемого с аудитором Общества договора для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, согласно Приложению №2.

3. Определить стоимость услуг по аудиту финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, за 2020 год согласно Приложению №3.

По вопросу №8: Руководствуясь рекомендациями комитета по корпоративному управлению и назначениям совета директоров Общества, назначить Карла Хьюза членом комитета по вознаграждениям совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.05.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 21.05.2020, Протокол № 16.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Кирюхин

3.2. Дата 22.05.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru