Другие отчётные документы "Машторгсервис" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Машторгсервис" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Машторгсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Машторгсервис"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Ульяновск
1.4. ОГРН эмитента: 1027301482383
1.5. ИНН эмитента: 7303010508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02763-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7087
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2020
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум для проведения заседания совета директоров имеется (пять членов совета директоров из избранных пяти – 100,00%);
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Центральным банком Российской Федерации от 30.12.2014 № 454-П:
- по первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Машторгсервис» - «О созыве годового общего собрания акционеров.»
Принято решение:
«Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Машторгсервис» по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.»
- по второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Машторгсервис» - «Рассмотрение и утверждение годового отчета за 2019 год.»
Принято решение:
«1) предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год в предложенной редакции (приложение 1);
2) вынести предложенную редакцию годового отчета за 2019 год на утверждение годовым Общим собранием акционеров Общества.»
- по третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Машторгсервис» - «Рассмотрение вопроса о распределении прибыли (убытков) Общества по результатам работы за 2019 год, в т.ч. объявление дивидендов.»
Принято решение:
«Руководствуясь пп.10 п.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах», рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу повестки дня о распределении прибыли (убытков) по результатам работы Общества за 2019 год:
«Прибыль Общества по результатам его работы за 2019 в сумме 9 236 тыс. рублей оставить в распоряжении Общества и направить на пополнение оборотных средств; дивиденды за 2019 финансовый год не выплачивать.».
- по четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Машторгсервис» - «Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.»
Принято решение:
«Провести годовое общее собрание ПАО «Машторгсервис» «25» июня 2020 года в 10.00 часов в форме собрания (совместного присутствия акционеров) по адресу: г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72, административное здание ПАО «Машторгсервис», кабинет Генерального директора; время начала регистрации участников Собрания «25» июня 2020 года в 09.30 часов.»
- по пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Машторгсервис» - «Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования акционеров на годовом общем собрании акционеров.»
Принято решение:
"Руководствуясь пп.3 п.1 ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах», определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров: 432045, г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72, ПАО «Машторгсервис»."
- по шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Машторгсервис» - «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.»
Принято решение:
«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «01» июня 2020 года.»
- по седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Машторгсервис» - «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.»
Принято решение:
«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Счетной комиссии и утверждение срока ее полномочий.
6. Утверждение аудитора.».
- по восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Машторгсервис» - «Утверждение кандидатов в Совет директоров Общества.»
Принято решение:
«Утвердить список следующих кандидатов для избрания годовым общим собранием акционеров в Совет директоров Общества:
1. Рабинович Алексей Игоревич (паспорт: ______________________________________).
2. Рабинович Максим Игоревич (паспорт: ______________________________________).
3. Рабинович Павел Максимович (паспорт: _____________________________________).
4. Рабинович Денис Алексеевич (паспорт: _________________________________________).
5. Хобта Петр Андреевич (паспорт: ___________________________________________)».
- по девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Машторгсервис» - «Утверждение кандидатов в Счетную комиссию.»
Принято решение:
«Утвердить список следующих кандидатов для избрания годовым общим собранием акционеров в Счетную комиссию Общества:
1. Шакирова Нафися Кутдусовна (паспорт: _______________________________________).
2. Гебейдуллова Наталья Сергеевна (паспорт: ____________________________________).
3. Воронова Екатерина Владимировна (паспорт: __________________________________).
4. Коробова Тамара Алексеевна (паспорт: ________________________________________).
Утвердить срок полномочий Счетной комиссии: 5 лет с даты подведения итогов общего собрания акционеров по избранию членов Счетной комиссии до момента подведения итогов годового общего собрания акционеров по избранию (переизбранию) членов Счетной комиссии.»
- по десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Машторгсервис» - «Утверждение кандидатов для утверждения аудитором Общества.»
Принято решение:
«Утвердить кандидатуру Общество с ограниченной ответственностью «Профессиональные бухгалтерские технологии» (ИНН 7325062877) для целей утверждения годовым общим собранием акционеров аудитором Общества.»
- по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Машторгсервис» - «Утверждение текста уведомления и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.»
Принято решение:
«1) утвердить текст уведомления о проведении годового общего собрания акционеров (приложение 2);
2) оповестить акционеров о проведении собрания путем опубликования уведомления о проведении годового общего собрания акционеров (согласно п.4 ст.10 Устава Общества) на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://vega-uaz.ru.
3) осуществить оповещение акционеров в срок не позднее «03» июня 2020 года».
- по двенадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Машторгсервис» - «Утверждение проектов решений годового общего собрания акционеров.»
Принято решение:
«Утвердить предложенные проекты решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (приложение 3).»
- по тринадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Машторгсервис» - «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.»
Принято решение:
«Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение 4-5).»
- по четырнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Машторгсервис» - «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.»
Принято решение:
«Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
– годовой отчет за 2019 год;
– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год;
– заключение аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год;
– предусмотренная ст. 32.1. ФЗ «Об акционерных обществах» информации об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров;
– отчет о заключенных обществом в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
– письменное согласие выдвинутых кандидатов в Совет директоров, Счетную комиссию.
– сведения о кандидатах в Совет директоров общества, Счетную комиссию;
– рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2019 финансового года;
– проекты решений общего собрания акционеров.
Определить, что с информацией (материалами) к собранию акционеры могут ознакомиться в период с «04» июня по «24» июня 2020 года (включая обе эти даты) с 9.00 до 12.00 часов в рабочие дни, а также в день проведения общего собрания акционеров, по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, 72, административное здание ПАО «Машторгсервис», кабинет №17.»
- по пятнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Машторгсервис» - «Об обращении к регистратору для заключения договора на оказание услуг по подтверждению принятия общим собранием акционеров решений и подтверждения состава участников общества, присутствовавших при его принятии.»
Принято решение:
«Руководствуясь п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса РФ, обратиться к регистратору Общества – АО «СТАТУС» для заключения договора на оказание услуг по подтверждению принятия общим собранием акционеров решений и подтверждения состава участников общества, присутствовавших при его принятии (на осуществление функций счетной комиссии).»
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2020 года;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2020 года, протокол № 249.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные
- серия ценных бумаг: -
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-02763-Е
- дата его государственной регистрации: 23.04.1996 года
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): -
- вид, категория (тип): акции именные привилегированные типа А бездокументарные
- серия ценных бумаг: -
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-02763-Е
- дата его государственной регистрации: 23.04.1996 года
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): -
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.И. Рабинович
3.2. Дата 22.05.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия