Другие отчётные документы "Астраханьэнергосбыт" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Астраханская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Астраханская энергосбытовая компания"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 414000, г. Астрахань, пл. Джона Рида, д.3, литер строения А
1.4. ОГРН эмитента: 1053000000041
1.5. ИНН эмитента: 3017041554
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55064-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5966; http://www.astsbyt.ru/index.php?do=cat&category=share_info
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22.05.2020 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.05.2020 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
3. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2019 год.
4. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2019 отчетного года.
6. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2019 года.
7. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
8. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
9. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
10. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
12. Об утверждении бюллетеня для голосования, определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
14. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
15. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.
16. Оценка качества работы Совета директоров и членов Совета директоров.
17. Об утверждении отчета о выполнении квартальных контрольных показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2020 года.
18. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» за 1 квартал 2020 года.
19. О выплате вознаграждения Генеральному директору и высшим менеджерам по результатам работы за 1 квартал 2020 года.
20. Об избрании Генерального директора ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».
2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев:
Акции именные обыкновенные – 1-01-55064-Е от 05.04.2005, ISIN RU000A0D8ММ8.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.А. Стаценко
3.2. Дата 22.05.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия