ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "494 УНР" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "494 УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА РАБОТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "494 УНР"

1.3. Место нахождения эмитента: 140170, Россия, Московская обл., г.Бронницы, ул.Строительная, д.4

1.4. ОГРН эмитента: 1025005117500

1.5. ИНН эмитента: 5002000171

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02775-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5002000171

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 15 мая 2020 г.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Кворум для открытия собрания имелся (в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 53,69% голосов размещённых голосующих акций Общества).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчётного года;

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам отчётного года;

5. Избрание Совета директоров Общества;

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых по указанным вопросам:

По вопросу 1 повестки дня:

Результаты голосования: «за» - 1 473 480 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов, «недействительных» - 0 голосов. Решение принято.

Решение: Годовой отчёт общества утвердить.

По вопросу 2 повестки дня:

Результаты голосования: «за» - 1 473 480 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов, «недействительных» - 0 голосов. Решение принято.

Решение: годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2019 год утвердить.

По вопросу 3 повестки дня:

Результаты голосования: «за» - 1 473 480 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов, «недействительных» - 0 голосов. Решение принято.

Решение: Распределение и использование прибыли за 2019 год утвердить. Дивиденды по итогам 2019 года не начислять.

По вопросу 4 повестки дня:

Результаты голосования: «за» - 1 473 480 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов, «недействительных» - 0 голосов. Решение принято.

Решение: Размеры, срок и форму выплаты дивидендов по результатам 2019 года не утверждать.

По вопросу 5 повестки дня:

Результаты голосования:

Ким Алексей Иванович: «за» - 4 008 955 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов; «недействительных» - 0 голосов.

Данько Василий Иванович: «за» - 1 025 000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов; «недействительных» - 0 голосов.

Юшкевич Сергей Петрович: «за» - 1 025 000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов; «недействительных» - 0 голосов.

Толстикова Галина Павловна: «за» - 1 025 000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов; «недействительных» - 0 голосов.

Шенина Елена Александровна: «за» - 45 000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. «недействительных» - 0 голосов.

Решение принято.

Решение: Избрать членом Совета директоров ОАО «494 УНР»:

1. Ким Алексей Иванович;

2. Данько Василий Иванович;

3. Юшкевич Сергей Петрович;

4. Толстикова Галина Павловна;

5. Шенина Елена Александровна.

По вопросу 6 повестки дня:

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчёт голосов по вопросу повестки дня не производился.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 1-01-02775-А от 09.02.1999 г. и привилегированные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 2-01-02775-А от 09.02.1999 г. Международные коды (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присваивались.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №1 от 18 мая 2020 года.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Ким Алексей Иванович

3.2. Дата подписи: 22.05.2020 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru