ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Коминефтегеофизика" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Коминефтегеофизика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Коминефтегеофизика"

1.3. Место нахождения эмитента: 169304, Республика Коми, улица Моторная, 14

1.4. ОГРН эмитента: 1021100730672

1.5. ИНН эмитента: 1102015174

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01530-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13705

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2020

2. Содержание сообщения

Категория (тип) акций эмитента

Описание ценной бумаги: Акция обыкновенная именная

Номер государственной регистрации: 1-02-01530-D

Выпуск: 2

Номинал: 200 руб.

Всего (шт.):31363

Описание ценной бумаги:Акция привилегированная именная

Номер государственной регистрации: 2-02-01530-D

Выпуск: 2

Номинал: 200 руб.

Всего (шт.):10397

Итого (голосуют все акции): 41760

Содержание сообщения:

Решение Совета директоров от 20.05.2020 г.

2.1. Кворум для принятия решения Советом директоров АО "Коминефтегеофизика" имеется, настоящее заседание Совета директоров АО "Коминефтегеофизика" (далее - "Заседание") правомочно принимать решения по каждому вопросу повестки дня.

Повестка дня заседания:

1. Предварительное утверждение Годового отчета АО «Коминефтегеофизика» за 2019 год.

2. Распределение прибыли АО «Коминефтегеофизика» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного 2019 года.

3. Предварительное утверждение кандидатуры аудитора АО «Коминефтегеофизика».

4. Утверждение отчета о заключенных АО «Коминефтегеофизика» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

5. Созыв и подготовка к проведению годового общего собрания акционеров АО «Коминефтегеофизика» по итогам 2019 года.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятое решение:

Предварительно утвердить Годовой отчет АО «Коминефтегеофизика» за 2019 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятое решение: Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров АО «Коминефтегеофизика» принять решение - прибыль по результатам отчетного 2019 года оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по акциям не объявлять, выплату не производить.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятое решение:

Предварительно утвердить ООО «Консалтинг и аудит лимитед» в качестве кандидатуры аудитора АО «Коминефтегеофизика».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить Отчет о заключенных АО «Коминефтегеофизика» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятое решение:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Коминефтегеофизика» по итогам 2019 года.

2. Исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Российской Федерации, в том числе в Республике Коми, в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), на основании ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ, определить форму проведения собрания – заочное голосование.

3. Определить дату проведения собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 26 июня 2020 года.

4. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – (почтовый адрес филиала Регистратора) –167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д. 2, Коми республиканский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.».

5. Определить повестку дня собрания:

(1) Утверждение годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год

(2) Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2019 года

(3) Избрание членов Совета директоров Общества;

(4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

(5) Утверждение Аудитора Общества.

6. Определить дату на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании — 01 июня 2020 г. В собрании принимают участие акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров АО «Коминефтегеофизика», владеющие обыкновенными и привилегированными именными акциями АО «Коминефтегеофизика».

7. Утвердить:

• Текст информационного сообщения акционерам (Приложение № 1).

• Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания (Приложение № 2).

8. Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания в соответствии с положениями Устава Общества – путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.kngf.ru .

9. Определить порядок ознакомления с материалами к собранию – с материалами к собранию можно ознакомиться с 05 июня 2020 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут) по адресу: 169304, Республика Коми, г. Ухта, ул. Моторная, д. 14. Телефон: (8216) 79-58-25.

10. Определить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня собрания (Приложение № 3), определить формулировки решений по вопросам повестки дня собрания (Приложение № 4)

11. Поручить генеральному директору Общества заключить с регистратором договоры на выполнение функций счетной комиссии, на почтовую рассылку акционерам бюллетеней для голосования, на направление информации по ЭДО центральному депозитарию.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 мая 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 21 мая 2020 года, протокол N 75.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Е. Уланов

3.2. Дата 22.05.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru