ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "НБАМР" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Находкинская база активного морского рыболовства"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НБАМР"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5
1.4. ОГРН эмитента: 1022500703851
1.5. ИНН эмитента: 2508007948
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30179-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9773
2. Содержание сообщения:
1) Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 21.05.2020 г.
2) Дата проведения заседания совета директоров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня) – 22.05.2020 г.
1. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «НБАМР» по итогам 2019-го года; 2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и типа акций, владельцы которых будут обладать правом голоса на годовом общем собрании акционеров; 3. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2020-ом году по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО «НБАМР»; 4. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НБАМР» по итогам 2019-го года; 5. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019-ый год; 6. Предварительное утверждение годового отчёта общества за 2019-ый год; 7. Утверждение рекомендаций годовому общему собранию по распределению прибыли по результатам финансового года, утверждение рекомендации годовому общему собранию по размерам дивидендов и порядку их выплаты; 8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания, утверждение текста такого сообщения и органа печати; 9. Предварительное рассмотрение кандидатуры организации-аудитора ПАО «НБАМР»; 10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка её предоставления; 11. Утверждение формы и текста бюллетеней для проведения голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства».
12. Утверждение кандидатур председателя и секретаря на годовом общем собрании акционеров ПАО «НБАМР» по итогам 2019-го года
3) Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-30179-F, дата государственной регистрации - 12.01.2018г.
3. Подпись
3.1. Начальник фондового отдела ПАО "НБАМР" __________________
М.П. А.Э. Новаков
3.2. Дата 22.05.2020 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия