сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Осинникихлеб" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Осинникихлеб" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Осинникихлеб"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Осинникихлеб"

1.3. Место нахождения эмитента: 652810, Кемеровская область, г. Осинники, ул. 50 лет Октября, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1024201859659

1.5. ИНН эмитента: 4222000087

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12623-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22868

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2020

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента – 20 мая 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 20 мая 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени — 650055, Кемеровская область,

г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 105.

Кворум общего собрания акционеров эмитента – 86,80%.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

3. Избрание Совета директоров.

4. Избрание Ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2019 год»:

- «за» - 6 643 голоса;

- «против» - 0 голосов;

- «воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года»:

- «за» - 6 643 голоса;

- «против» - 0 голосов;

- «воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня: «Избрание Совета директоров»:

Ф.И.О. кандидата «ЗА» голосов

1. Миронов Андрей Николаевич — 6 643 голоса

2. Старикова Светлана Петровна — 6 643 голоса

3. Аношечкина Ольга Юрьевна — 6 643 голоса

4. Святов Алексей Юрьевич — 6 643 голоса

5. Воронкин Геннадий Иванович — 6 643 голоса.

- «против» - 0 голосов;

- «воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня: «Избрание Ревизионной комиссии»:

№ п/п Ф.И.О. кандидата «ЗА» голосов

1. Абузярова Наталья Петровна — 6 643 голоса;

2. Нижегородцева Елена Артуровна — 6 643 голоса;

3. Курская Ольга Викторовна — 6 643 голоса.

- «против» - 0 голосов;

- «воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества»:

- «за» - 6 643 голоса;

- «против» - 0 голосов;

- «воздержался» - 0 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет ПАО «Осинникихлеб» за 2019 год (текст годового отчета ПАО «Осинникихлеб» за 2019 год соответствует тексту годового отчета, входящему в состав информации (материалов) предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров)».

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Осинникихлеб» за 2019 год (текст годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Осинникихлеб» за 2019 год соответствует тексту годовой бухгалтерской отчетности, входящей в состав информации (материалов) предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров). Дивиденды по результатам 2019 года не выплачивать».

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня: «Избрать Совет директоров ПАО «Осинникихлеб» в следующем составе:

1. Миронов Андрей Николаевич

2. Старикова Светлана Петровна

3. Аношечкина Ольга Юрьевна

4. Святов Алексей Юрьевич

5. Воронкин Геннадий Иванович

Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня: «Избрать ревизионную комиссию ПАО «Осинникихлеб» в следующем составе:

1. Абузярова Наталья Петровна

2. Нижегородцева Елена Артуровна

3. Курская Ольга Викторовна

Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором ПАО «Осинникихлеб» - Общество с ограниченной ответственностью «Бэст- Аудит», место нахождения: 650001, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 20-4».

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 22 мая 2020г., протокол № б/н.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-12623-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 11.11.1992г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Миронов

3.2. Дата 22.05.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru