Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "Сибкабель" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Сибкабель" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Сибкабель"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Сибкабель"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Томск, ул.Пушкина, 46

1.4. ОГРН эмитента: 1027000860072

1.5. ИНН эмитента: 7020012261

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20771-N

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3122

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование

2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения очередного общего собрания акционеров): 21 мая 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 634003, Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 46, АО «Сибкабель».

2.4. Кворум общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 1, 2, 4, 5 вопросам повестки дня: 532 000 голосов; число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 3 вопросу повестки дня: 2 660 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по 1, 2, 4, 5 вопросам повестки дня общего собрания: 532 000 голосов; число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по 3 вопросу повестки дня общего собрания: 2 660 000 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1, 2, 4, 5 вопросам повестки дня общего собрания: 381 077 голоса; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания: 1 905 385 голосов.

Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Сибкабель» за 2019 год.

2. Распределение прибыли и убытков АО «Сибкабель» по результатам 2019 отчетного года. Выплата (объявление) дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров АО «Сибкабель».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Сибкабель».

5. Утверждение аудитора АО «Сибкабель».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «Сибкабель» за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Сибкабель» за 2019 год. Проекты годового отчета АО «Сибкабель» за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Сибкабель» за 2019 год входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Итоги голосования по первому вопросу:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов %

«ЗА» 380 934 99,9625%

«ПРОТИВ» 0 0,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000%

Принятое решение по первому вопросу:

Второй вопрос, поставленный на голосование:

Чистую прибыль, полученную по итогам деятельности Общества за 2019 отчетный год, в размере 419 116 794 рубля 64 копейки оставить нераспределенной.

Дивиденды по акциям АО «Сибкабель» по результатам 2019 отчетного года не выплачивать.

Итоги голосования по второму вопросу:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов %

«ЗА» 380 933 99,9622%

«ПРОТИВ» 0 0,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 0,0003%

Принятое решение по второму вопросу:

Дивиденды по акциям АО «Сибкабель» по результатам 2019 отчетного года не выплачивать.

Третий вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров АО «Сибкабель» в составе: Балахонова Елена Ивановна, Васькин Андрей Николаевич, Жужин Алексей Николаевич, Паньшин Андрей Михайлович, Скачкова Алена Викторовна.

Итоги голосования по третьему вопросу:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов %

Число голосов, отданное по варианту «ЗА» 1 904 670 99,9625%

№п/п Кандидат Число голосов:

1 Балахонова Елена Ивановна 380 934

2 Васькин Андрей Николаевич 380 934

3 Жужин Алексей Николаевич 380 934

4 Паньшин Андрей Михайлович 380 934

5 Скачкова Алена Викторовна 380 934

Голосов %

«Против всех» 0 0,0000%

«Воздержался по всем» 0 0,0000%

Принятое решение по третьему вопросу:

Четвертый вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Сибкабель» в составе: Беспалова Ольга Владимировна, Муругов Николай Александрович, Нечаева Наталья Петровна.

Итоги голосования по четвертому вопросу:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат «За», голосов «За», % Против» «Воздержался»

Беспалова Ольга Владимировна 380 934 99,9625% 0 0

Муругов Николай Александрович 380 934 99,9625% 0 0

Нечаева Наталья Петровна 380 934 99,9625% 0 0

Принятое решение по четвертому вопросу:

Пятый вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором АО «Сибкабель» Общество с ограниченной ответственностью «Новый Аудит».

Итоги голосования по пятому вопросу:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов %

«ЗА» 380 934 99,9625%

«ПРОТИВ» 0 0,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000%

Принятое решение по пятому вопросу:

Утвердить аудитором АО «Сибкабель» Общество с ограниченной ответственностью «Новый Аудит».

2.7. Дата и номер составления протокола общего собрания: Протокол б/н от 22 мая 2020 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-20771-N, дата государственной регистрации – 05.12.2003 г.

3. Подпись

3.1. Директор АО "Сибкабель" (доверенность №40-2018 от 16.08.2018)

А.Н. Жужин

3.2. Дата 22.05.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru