ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ТГМ Групп" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Трест Гидромонтаж Групп"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТГМ Групп"

1.3. Место нахождения эмитента: 143345, Московская область, Наро-Фоминский район, пос. Селятино, улица Промышленная, д. 81/1

1.4. ОГРН эмитента: 1165030052274

1.5. ИНН эмитента: 5030089855

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 84583-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37052

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);

2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;

2.3. дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 20 мая 2020 года;

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имелся - число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 6 669 463, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества;

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.

4. Утверждение размера, срока и порядка выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества на 2020-ый финансовый год.

8. Одобрение решений, принятых Обществом по реализации имущества, за период с 01.06.2019 г. по 20.05.2020 г.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Голосовали:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 6 667 789

ПРОТИВ 1 674

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Формулировка принятого решения по 1-му вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет АО «ТГМ Групп» за 2019 г. (Приложение 1).»

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Голосовали:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 6 667 789

ПРОТИВ 1 674

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Формулировка принятого решения по 2-му вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ТГМ Групп» за 2019 год. (Приложение 2).»

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Голосовали:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА: 6 664 379

ПРОТИВ: 1 674

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 410

Формулировка принятого решения по 3-му вопросу повестки дня: «Исходя из рекомендаций Совета директоров, прибыль по результатам 2019 финансового года направить на производственное развитие Общества.»

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Голосовали:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 6 667 789

ПРОТИВ 1 674

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Формулировка принятого решения по 4-му вопросу повестки дня: «Исходя из рекомендаций Совета директоров направить прибыль на производственное развитие Общества, дивиденды на акции АО «ТГМ Групп» по итогам финансовой деятельности 2019 года, не выплачивать.»

ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Голосовали:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов

1 Буренков Александр Васильевич 6 661 961

2 Крючкова Анастасия Сергеевна 6 661 961

3 Седых Алексей Викторович 6 661 961

4 Синяговский Дмитрий Борисович 6 661 961

5 Шилин Максим Петрович 6 661 961

Вариант голосования Количество кумулятивных голосов

«ПРОТИВ» 8 370

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Формулировка принятого решения по 6-му вопросу повестки дня: «Избрать Совет директоров АО «ТГМ Групп» в составе 5 человек: Буренков Александр Васильевич, Крючкова Анастасия Сергеевна, Седых Алексей Викторович, Синяговский Дмитрий Борисович, Шилин Максим Петрович.»

ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Голосовали:

Ф.И.О.

кандидата Количество голосов

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Веселова

Наталья Ивановна 6 667 789 1 674 0

Курбакова

Елена Николаевна 6 667 789 1 674 0

Мозалевская

Татьяна Ильинична 6 667 789 1 674 0

Формулировка принятого решения по 6-му вопросу повестки дня: «Избрать ревизионную комиссию в составе трех человек: Веселову Наталью Ивановну, Курбакову Елену Николаевну, Мозалевскую Татьяну Ильиничну.».

ВОПРОС № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Голосовали:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 6 664 379

ПРОТИВ 1 674

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 410

Формулировка принятого решения по 7-му вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором АО «ТГМ Групп» на 2020-й финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Спутник» (сокращенное наименование ООО «Спутник») (ОГРН № 1024000536526, Свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская Ассоциация Содружество» № 4509 (основной регистрационный номер записи – 11206025561)).»

ВОПРОС № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Голосовали:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 6 664 379

ПРОТИВ 1 674

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 410

Формулировка принятого решения по 8-му вопросу повестки дня: «Одобрить решения, принятые Обществом по реализации имущества, за период с 01.06.2019 г. по 20.05.2020 г. (Приложение 3).»

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 5 от 20.05.2020 г.

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации выпуска: 1-01-84583-Н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.П. Шилин

3.2. Дата 22.05.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru