Другие отчётные документы "Волгограднефтемаш" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Волгограднефтемаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Волгограднефтемаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Волгограднефтемаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 400011, Волгоградская область, город Волгоград, улица Электролесовская, 45.
1.4. ОГРН эмитента: 1023404238384
1.5. ИНН эмитента: 3446003396
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45203-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1383
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров по всем вопросам повестки дня: В заседании приняли участие 6 из 9 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования:
По 1 вопросу повестки дня: О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш».
Итоги голосования:
«За» - 6 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
Принятое решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Волгограднефтемаш».
По 2 вопросу повестки дня: Об определении формы проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш».
Итоги голосования:
«За» - 6 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
Принятое решение: Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш» – заочное голосование.
По 3 вопросу повестки дня: Об определении даты, проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш» (даты окончания приема бюллетеней для голосования), а также почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
Итоги голосования:
«За» - 6 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
Принятое решение: Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш» (дату окончания приема бюллетеней для голосования), а также почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 26 июня 2020 года
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 400011, г. Волгоград, ул. Электролесовская, 45, ОАО «Волгограднефтемаш».
По 4 вопросу повестки дня: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Волгограднефтемаш».
Итоги голосования:
«За» - 6 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
Принятое решение: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Волгограднефтемаш» – 01 июня 2020 года.
По 5 вопросу повестки дня: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш».
Итоги голосования:
«За» - 6 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш»:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества».
По 6 вопросу повестки дня: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш».
Итоги голосования:
«За» - 6 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
Принятое решение: Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш»:
не позднее 04 июня 2020 года разместить на сайте Общества http://www.vnm.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш»;
не позднее 05 июня 2020 года направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров заказными письмами по адресам, указанным в реестре акционеров на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
По 7 вопросу повестки дня: Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш».
«За» - 6 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
Принятое решение: Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш» (Приложение № 1).
По 8 вопросу повестки дня: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш», и порядка ее предоставления.
Итоги голосования:
«За» - 6 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
Принятое решение: Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш»:
• повестка дня годового Общего собрания акционеров;
• годовой отчет Открытого акционерного общества «Волгограднефтемаш» за 2019 год;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;
• отчет о заключенных Открытым акционерным обществом «Волгограднефтемаш» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• заключение Ревизионной комиссии за 2019 год;
• заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год;
• рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
• сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
• информация о кандидатуре аудитора Общества;
• информация о счетной комиссии Общества;
• проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш»;
• информация об акционерных соглашениях, действующих в ОАО «Волгограднефтемаш» в 2019 году.
Определить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) в рабочее время, начиная с 05 июня 2020 года с 08 часов 15 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Волгоград, ул. Электролесовская, 45, ОАО «Волгограднефтемаш», корпус ПТК (офис), ком. 113. Телефоны для справок: (8442) 40-72-23. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21 мая 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2020 года, Протокол заседания Совета директоров ОАО «Волгограднефтемаш» № 09
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-45203-Е
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Н. Гарагуля
3.2. Дата 22.05.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия