ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Прииск Дамбуки" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Об отдельных решениях принятых советом директоров.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "Прииск Дамбуки"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Прииск Дамбуки"

1.3. Место нахождения эмитента Амурская область, Зейский р-он., п. Береговой, ул. Ленина, 22.

1.4. ОГРН эмитента 1022800927478

1.5. ИНН эмитента 2815000366

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30254-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7461

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22 мая 2020 г.

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 100%.

Результаты голосования:

- О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Прииск Дамбуки». – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ

- Утверждение повестки дня собрания и кандидатов– ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ

- Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ

-Определение перечня информации и материалов, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ

-Определение порядка извещения акционеров о созыве общего собрания акционеров. Утверждение формы и текста извещения о созыве собрания – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ

- Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ

- Предварительное утверждение годового отчета. – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ

Содержание решений принятых советом директоров:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Прииск Дамбуки» 03 июля 2020 г. Определить:

дату проведения собрания – « 03 » июля 2020 г.,

форму проведения собрания – заочное голосование.

адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 676208, Амурская область, Зейский р-н, п. Береговой, ул. Ленина, д. 22.

дату окончания приема заполненных бюллетеней – 03 июля 2020 г.

2. Утвердить следующую повестку дня общего собрания и кандидатов:

1. Утверждение годового отчета за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах, распределения прибыли за 2019 год.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение Договора с ПАО «Сбербанк России» о предоставлении банковских гарантий с лимитом выдачи 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

7. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение Договора № 800190133 с ПАО «Сбербанк России» об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) рублей.

8. Утверждение устава ПАО «Прииск Дамбуки» в новой редакции.

9. О последующем одобрении крупной сделки – заключение Договора поручительства от «20» февраля 2020 г. в обеспечение исполнения обязательств Общество с ограниченной ответственностью «Маристый» (ОГРН 1102801004460) перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках.

10. О последующем одобрении крупной сделки – заключение Договора поручительства от «17» февраля 2020 г. в обеспечение исполнения обязательств Общество с ограниченной ответственностью «Могот» (ОГРН 1152801004751) перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках.

11. Кандидатуры, предлагаемые в состав Совета директоров: Пестерников Геннадий Алексеевич, Максапетян Арташес Манвелович, Узлов Владимир Эдуардович, Авакян Авак Владимирович, Мовсисян Ашот Рустамович, Хачатрян Карен Арамисович, Хабаров Владислав Николаевич.

Кандидатуры, предлагаемые в ревизионную комиссию общества: Монахова Ольга Викторовна, Элязян Вардан Андраники, Синютина Ирина Алексеевна

Кандидатуры, предлагаемые в аудиторы общества: ООО "ФЕНИКС" ИНН 5003137718, ОГРН 1205000007904.

3. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на 09 июня 2020 г.

4. Утвердить перечень информации и материалов, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- Годовой отчет за 2019 год.

- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах по состоянию на 01.01.2020 г.;

- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2019 год;

- заключение аудитора Общества

- сведения о кандидатах в состав Совета директоров, Ревизионную комиссию, на должность аудитора Общества.

- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

- Информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

- Сведения об одобряемых сделках

- Проекты решений Общего собрания акционеров.

- Проект Устава Общества в новой редакции.

С материалами к собранию акционеры могут ознакомиться в порядке записи по адресу: Амурская область, Зейский р-н, п. Береговой, ул. Ленина, д. 22, приемная, в рабочее время.

5. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления заказным письмом или путем вручения уведомления под роспись в установленные законодательством сроки, утвердить форму и текст извещения о проведении общего собрания акционеров.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров.

7. Предварительно утвердить годовой отчет за 2019 год.

Дата проведения заседания совета директоров: 22 мая 2020 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 22 мая 2020 года б/н

Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30254-F от 23.09.2003

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО УК «ХАС ГРУПП»

А.М. Максапетян

(подпись)

3.2. Дата “22” мая 2020 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru