Другие отчётные документы "Новосиб.з-д химконцентратов" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НЗХК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НЗХК"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Новосибирск

1.4. ОГРН эмитента: 1025403903722

1.5. ИНН эмитента: 5410114184

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10021-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5410114184

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Количественный состав совета директоров - семь человек.

В заседании совета директоров приняли участие пять членов совета директоров.

Кворум для проведения заседания совета директоров имелся.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

2.2.1. Решения, принятые по вопросу повестки дня "Утверждение отчета о заключенных ПАО «НЗХК» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность":

Утвердить отчет о заключенных ПАО «НЗХК» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.2.2. Решения, принятые по вопросу повестки дня "Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЗХК» за 2019 год":

Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЗХК» за 2019 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.2.3. Решения, принятые по вопросу повестки дня "Рекомендации по распределению прибыли ПАО «НЗХК» по результатам 2019 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «НЗХК» и порядку его выплаты":

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НЗХК» распределить чистую прибыль ПАО «НЗХК» по результатам 2019 года в размере 1 315 632 330 руб. следующим образом:

• дивиденды по привилегированным акциям - 16 201 940 руб.;

• инвестиции - 1 264 154 637 руб.;

• пополнение оборотных средств - 35 275 753 руб.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НЗХК» дивиденды по привилегированным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2019 года выплатить в соответствии с Уставом ПАО «НЗХК» в размере два рубля на одну акцию. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке.

Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям за 2019 год, определить - 16 июля 2020 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, определить - не позднее 30 июля 2020 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 20 августа 2020 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НЗХК» дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2019 года не выплачивать.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.2.4. Решения, принятые по вопросу повестки дня "Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «НЗХК»:

Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «НЗХК» и определить:

• форму проведения собрания – заочное голосование (в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ);

• дату окончания приема бюллетеней для голосования – 26 июня 2020 года;

• почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 630110, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 94, ПАО «НЗХК».

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.2.5. Решения, принятые по вопросу повестки дня "Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЗХК»:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЗХК»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЗХК» за 2019 год.

2. Распределение прибыли ПАО «НЗХК» по результатам 2019 года.

3. Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2019 года.

4. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2019 года.

5. Утверждение Устава ПАО «НЗХК» в новой редакции.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЗХК».

7. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЗХК».

8. Утверждение аудитора ПАО «НЗХК».

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.2.6. Решения, принятые по вопросу повестки дня "Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров":

6.1. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 01 июня 2020 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

6.2. Определить, что владельцы привилегированных акций ПАО «НЗХК» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

6.3. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить Устав ПАО «НЗХК» в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

6.4. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «НЗХК» к утверждению кандидатуру аудитора, победившего по результатам конкурентной процедуры, проведённой Госкорпорацией «Росатом».

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

6.5. Определить форму и текст бюллетеня № 1 и бюллетеня № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «НЗХК», а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

6.6. Определить перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров ПАО «НЗХК»:

• годовой отчет ПАО «НЗХК» за 2019 год;

• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «НЗХК» за 2019 год;

• отчет о заключенных ПАО «НЗХК» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

• заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год;

• аудиторское заключение за 2019 год;

• рекомендации Совета директоров ПАО «НЗХК» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2019 года;

• проект Устава ПАО «НЗХК» в новой редакции, предлагаемые изменения в Устав ПАО «НЗХК»;

• сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «НЗХК», в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «НЗХК»;

• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «НЗХК», в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ПАО «НЗХК»;

• сведения о предлагаемом к утверждению аудиторе;

• сообщение о проведении собрания;

• проекты решений по вопросам повестки дня собрания.

Указанные материалы предоставлять лицам, имеющим право участвовать в собрании, для ознакомления:

- по рабочим дням с 05 июня 2020 года по 26 июня 2020 года с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 94, здание 210, комната № 316, ПАО «НЗХК» (отдел по корпоративному управлению и собственности);

- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.nccp.ru в разделе «Акционерам/Раскрытие информации» с 05 июня 2020 года по 26 июня 2020 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

6.7. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «НЗХК».

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать до 05 июня 2020 года в сети «Интернет» на сайте ПАО «НЗХК» по адресу: www.nccp.ru в разделе «Акционерам/Раскрытие информации».

Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

6.8. Назначить председателем собрания Зарубина Михаила Григорьевича.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

6.9. Назначить секретарем собрания Тимошенко Татьяну Васильевну.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2020, номер протокола 20-11.

2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

Идентификационные признаки таких ценных бумаг:

1) Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО "НЗХК", номинальной стоимостью 10 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: № 1-03-10021-F от 23.09.1998.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006766482.

2) Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: привилегированные именные бездокументарные акции ПАО "НЗХК", номинальной стоимостью 10 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: № 2-04-10021-F от 30.11.2000.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006766474.

3. Подпись:

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам ______________ Мерзлякова Юлия Сергеевна

3.2. Дата подписи: 22.05.2020 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru