ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "БСМЗ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Балтийский судомеханический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БСМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 198096, г. Санкт-Петербург, Дорога на Турухтанные острова, дом 26, корпус 5

1.4. ОГРН эмитента: 1027802760930

1.5. ИНН эмитента: 7805029037

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03429-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5743

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2020

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2020 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2020 г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

2. Созыв годового общего собрания акционеров Общества, определение формы проведения годового общего собрания акционеров Общества и порядка голосования по вопросам повестки дня.

3. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.

4. Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

7. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

8. Утверждение формы и текстов бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента; идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные, гос. рег. № 1-01-03429-D от 14.02.1994.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.А. Чеботарев

3.2. Дата 22.05.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru