Другие отчётные документы "Балтийский судомеханический завод" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "БСМЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Балтийский судомеханический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БСМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 198096, г. Санкт-Петербург, Дорога на Турухтанные острова, дом 26, корпус 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027802760930
1.5. ИНН эмитента: 7805029037
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03429-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5743
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2020
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": кворум - 100 процентов; результаты голосования по всем вопросам – «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1). Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.
2). Созвать годовое общее собрание акционеров Общества, собрание провести в очной форме (собрание), голосование по вопросам повестки дня осуществлять бюллетенями.
3). Определить, что годовое общее собрание акционеров Общества будет проведено 26 июня 2020 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Санкт – Петербург, дорога на Турухтанные острова, д. 26, корп. 5, служебно-бытовой корпус, помещение столовой, время начала регистрации 11 часов 30 минут.
4). Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по состоянию на 01 июня 2020 года.
5). Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Определение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков ОАО “БСМЗ” за 2019 год.
3. Избрание Ревизора ОАО “БСМЗ”.
4. О дивидендах по результатам 2019 года.
5. Избрание Совета директоров ОАО “БСМЗ”.
6. Утверждение аудитора ОАО “БСМЗ” на 2020 год.
6). Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества довести до сведения всех акционеров путем направления заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров.
7). Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества,
сведения о кандидатах для избрания Ревизором Общества,
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества,
годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества за 2019 год,
заключение аудитора о деятельности Общества в 2019 году,
заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества,
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2019 года,
проекты решений годового общего собрания акционеров.
Определить, что данная информация будет предоставляться лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по адресу: г. Санкт – Петербург, дорога на Турухтанные острова, д. 26, корп. 5 в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по рабочим дням, а также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
8). Утвердить предложенные форму и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров Общества.
9). Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение – в связи с отсутствием прибыли, дивиденды по результатам 2019 года не объявлять и не выплачивать.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2020.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2020 № 2/2020.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента; идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, гос. рег. № 1-01-03429-D от 14.02.1994.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Чеботарев
3.2. Дата 22.05.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия