Другие отчётные документы "Радиозавод имени А.С.Попова" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО ОмПО "Радиозавод им.А.С.Попова" (РЕЛЕРО) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Омское производственное объединение "Радиозавод имени А.С.Попова" (РЕЛЕРО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ОмПО "Радиозавод им.А.С.Попова" (РЕЛЕРО)
1.3. Место нахождения эмитента: Россия 644009 Омск, ул.10 лет Октября, 195
1.4. ОГРН эмитента: 1025500972342
1.5. ИНН эмитента: 5508000095
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55308-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17007
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания совета директоров имелся (100% голосов): на заседании совета директоров общества присутствовало 9 членов совета директоров из 9.
Проголосовали:
«ЗА» – 9 (100%)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Определить проведение годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения собрания акционеров в форме заочного голосования 26 июня 2020 года, определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 644009 г. Омск, ул. 10 лет Октября, 195.
3. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров – 26 июня 2020 года.
4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 2 июня 2020 года.
5. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2019 отчетного года) и убытков Общества по результатам 2019
отчетного года.
2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года.
3. О распределении оставшейся части чистой прибыли Общества.
4. Утверждение новой редакции устава Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Избрание членов Совета директоров.
8. Принятие решения об одобрении ранее заключенного Договора № 8634.01-19/099 об открытии невозобновляемой кредитной линии между ПАО Сбербанк и ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) от 05.07.2019г.
9. Принятие решения об одобрении ранее заключенного Договора № 8634.01-19/117 об открытии невозобновляемой кредитной линии между ПАО Сбербанк и ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) от 09.08.2019г.
10. Принятие решения об одобрении ранее заключенного Дополнительного соглашения № 2 от 24.04.2020г. к Договору № 162 об открытии возобновляемой кредитной линии между ПАО Сбербанк и ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) от 28.12.2017г.
6. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетень направлять заказным письмом или вручать под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 21 день до проведения общего собрания акционеров.
7. Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров общества, заключения совета директоров (наблюдательного
совета) общества о крупной сделке, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены совета директоров, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию общества, новая редакция устава и иная информация (материалы), предусмотренные действующим законодательством.
Определить порядок предоставления информации (материалов) в помещении отдела кадров, кабинет № 1, с понедельника по пятницу, с 10.00 часов до 16.00 часов, начиная с 5 июня 2020 года.
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) 26 июня 2020 года.
9. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества.
10. Утвердить годовой отчет за 2019 год.
11. Рекомендовать утвердить размер выплачиваемого дивиденда по акциям – 200% от номинальной стоимости акции, по всем размещенным акциям (обыкновенные, привилегированные), форма выплаты – денежная (путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета) в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июля 2020 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2020 года б/н.
2.5. Идентификационные признаки определенных ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по таким ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные акции, привилегированные именные акции, тип А; государственный регистрационный номер выпуска: 52-1п-0114; форма: бездокументарная; дата государственной регистрации выпуска: 12.02.1993.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.М. Аршинин
3.2. Дата 22.05.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия