ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Нытва" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Нытва"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Нытва"

1.3. Место нахождения эмитента: Пермский край, город Нытва, улица Карла Маркса, д.71

1.4. ОГРН эмитента: 1025902282922

1.5. ИНН эмитента: 5942400228

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11240-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2020

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Нытва»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нытва»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Пермский край, г. Нытва, ул. К. Маркса, дом 71

1.4. ОГРН эмитента 1025902282922

1.5. ИНН эмитента 5942400228

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11240-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решения:

-об иных решениях, связанных с подготовкой, созыва и проведением общего собрания акционеров эмитента;

- о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам, указанных в подпунктах 1, 9-11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

В заседании совета директоров приняли участие все (четыре) члена Совета директоров ОАО «Нытва» (4 члена Совета директоров ОАО «Нытва» из 5). В соответствии со ст.68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 39 Устава ОАО «Нытва» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2019 год:

Утвердить предварительно годовой отчёт Общества за 2019 год.

Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» -0 голос, «воздержался» - 0 голос.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2019 год:

Утвердить предварительно годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голос, «воздержался» - 0 голос.

2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества:

В соответствии с п.7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1.Бутенко Дмитрий Анатольевич;

2.Плешков Владимир Рудольфович;

3. Пустосмехова Татьяна Петровна;

4.Татаркин Игорь Юрьевич;

5. Тертычный Олег Валентинович.

Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голос, «воздержался» - 0 голос.

2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества:

В соответствии с п.7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1.Баранову Елену Николаевну;

2. Кирову Екатерину Сергеевну;

3. Лубнину Ирину Владимировну.

Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голос, «воздержался» - 0 голос.

2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу О включении вопросов в повестку дня в соответствии с п.7 ст.53 Федерального закона Об акционерных обществах» годового общего собрания акционеров Общества:

В соответствии с п.7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2019 год, следующие вопросы:

1. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голос.

2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голос.

2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления:

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

1) Годовой отчёт Общества за 2019 год;

2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества за 2019 год;

3) Заключение аудитора Общества;

4) Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

5) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию и информация о наличии, либо отсутствии письменных согласий кандидатов на избрание в органы управления и контроля Общества;

6) Отчет о заключенных обществом в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

7) Заключение Совета директоров Общества о крупных сделках в 2019 году;

8) Рекомендации Совета директоров Общества по распределения прибыли и убытков, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку ее выплаты по результатам финансового 2019 года.

9) Сведения об аудиторе Общества;

10) Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

11) Проект новой редакции Устава Общества.

Определить порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества с 09 июня 2020 года по 30 июня 2020 года по адресу: Пермский край, г. Нытва, ул. К.Маркса, 71, каб. 1.6, с 09:00 до 16:00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие их полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185,186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ). Информация (материалы) предоставляются также их передачи держателю реестра для направления номинальным держателям.

Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и утверждения текста сообщения:

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в предложенной редакции.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров общества довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем в срок не позднее чем за 21 день до даты его проведения.

Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

Дополнительно сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества разместить на сайте Общества www.nytva-nmz.ru.

Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голос.

2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голос.

2.12. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам финансового 2019 года.

В связи с получением Обществом убытка по результатам финансового 2019 года в размере 99 357 196,59 рублей, рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение – распределение прибыли Общества не производить, дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности 2019 года не начислять.

Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

2.13. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу Об утверждении отчета о заключенных в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:

Утвердить отчет о заключенных в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голос.

2.14. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу Об утверждении заключенных крупных сделках:

Утвердить заключение о крупных сделках.

Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голос.

2.15. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-11240-Е, дата государственной регистрации выпуска: 15.12.1993, дата присвоения номера выпуску: 03.12.2008, ISIN код: RU000А0JNWE4.

2.17. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 мая 2020 года

2.18. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 22 мая 2020 года, протокол № 20/05/2020

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Нытва» Бутенко Д.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 22 ” мая 20 20 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.А. Бутенко

3.2. Дата 22.05.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru