ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Пелла" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пелла"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская обл., Кировский район, г.Отрадное, ул.Центральная,4

1.4. ОГРН эмитента: 1024701329102

1.5. ИНН эмитента: 4706000296

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4706000296

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2020

2. Содержание сообщения

дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 21 мая 2020 г.

дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 22 мая 2020 г.

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве общего годового собрания акционеров, форме, дате, времени, месте проведения собрания и дате окончания приема бюллетеней для голосования;

2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров общества;

3. Определение повестки дня общего годового собрания акционеров ОАО «Пелла»;

4. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2019 год;

5. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Пелла» за 2019 год, в том числе предварительное утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Пелла» за 2019 год;

6. Рекомендации по выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «Пелла за 2019 отчетный год;

7. Рекомендации по выплате дивидендов по привилегированным именным акциям типа А ОАО «Пелла за 2019 отчетный год;

8. Выдвижение кандидатов на избрание в Наблюдательный совет ОАО «Пелла»;

9. Выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию ОАО «Пелла»;

10. Выдвижение кандидата на избрание аудитора ОАО «Пелла»;

11. Избрание секретаря общего годового собрания акционеров ОАО «Пелла»;

12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования;

13. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядке ее предоставления.

В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

- Акции обыкновенные именные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-01720-D. Дата государственной регистрации выпуска: 08.10.1996 г.

- Акции привилегированные именные типа А. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-01720-D. Дата государственной регистрации выпуска: 08.10.1996 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.Р. Цатуров

3.2. Дата: 22.05.2020

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru