Другие отчётные документы "Пелла" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Пелла" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пелла"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская обл., Кировский район, г.Отрадное, ул.Центральная,4
1.4. ОГРН эмитента: 1024701329102
1.5. ИНН эмитента: 4706000296
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4706000296
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2020
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 21 мая 2020 г.
дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 22 мая 2020 г.
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве общего годового собрания акционеров, форме, дате, времени, месте проведения собрания и дате окончания приема бюллетеней для голосования;
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров общества;
3. Определение повестки дня общего годового собрания акционеров ОАО «Пелла»;
4. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2019 год;
5. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Пелла» за 2019 год, в том числе предварительное утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Пелла» за 2019 год;
6. Рекомендации по выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «Пелла за 2019 отчетный год;
7. Рекомендации по выплате дивидендов по привилегированным именным акциям типа А ОАО «Пелла за 2019 отчетный год;
8. Выдвижение кандидатов на избрание в Наблюдательный совет ОАО «Пелла»;
9. Выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию ОАО «Пелла»;
10. Выдвижение кандидата на избрание аудитора ОАО «Пелла»;
11. Избрание секретаря общего годового собрания акционеров ОАО «Пелла»;
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
13. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядке ее предоставления.
В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- Акции обыкновенные именные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-01720-D. Дата государственной регистрации выпуска: 08.10.1996 г.
- Акции привилегированные именные типа А. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-01720-D. Дата государственной регистрации выпуска: 08.10.1996 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.Р. Цатуров
3.2. Дата: 22.05.2020
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия