ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Электронкомплекс" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Электронкомплекс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Электронкомплекс"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 194292, г. Санкт-Петербург, промзона Парнас, 1-й Верхний пер., д.4

1.4. ОГРН эмитента: 1037804008440

1.5. ИНН эмитента: 7815017150

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01662-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7815017150

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2020

2. Содержание сообщения

Советом директоров (протокол № 2/2020 от 22.05.2020) принято решение о созыве годового общего собрания акционеров. Проведение годового общего собрания акционеров назначено на 29 июня 2020 г. в форме - собрание. Место проведения собрания по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 4, лит. А, каб. № 313. Время проведения собрания: 15 ч. 00 мин. (начало регистрации в 14 ч. 30 мин.).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 04 июня 2020 г.

Утвержденная повестка дня годового общего собрания акционеров:

№1. Об утверждении годового отчета общества за 2019 г.

№2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г., отчета о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) общества за 2019 г.

№3. О распределении прибыли и убытков по результатам 2019 г.

№4. О выплате (объявлении) дивидендов.

№5. Об избрании ревизионной комиссии общества.

№6. Об избрании совета директоров общества.

№7. О вознаграждении членам совета директоров.

№8. Об утверждении аудитора общества.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, дата выпуска 26.08.1993 г., рег. №72-1П-670, дата выпуска 24.10.2001 г., рег. №1-02-01662-D.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц, они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

Правом голоса на общем собрании акционеров Общества обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

С информацией (материалами) повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в помещении АО «Электронкомплекс» по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 4, лит. А, каб. № 313, в рабочие дни с 09:00 до 17:30, для удобства, предварительно осуществив запись по телефону: (812) 335-10-01.

Функции счетной комиссии будет выполнять регистратор общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения регистратора: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1. Место нахождения Санкт-Петербургского филиала регистратора: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 4, лит. А., помещение 7Н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Д.Б. Гидаспов

3.2. Дата: 22.05.2020

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru