Другие отчётные документы "Самарагаз" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Самарагаз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Самарагаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Самарагаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 18 а
1.4. ОГРН эмитента: 1026300968319
1.5. ИНН эмитента: 6315223001
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00590-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9563
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заочном голосовании приняло участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных, кворум 100%.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня № 1 «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении его формы и даты проведения (даты окончания приема бюллетеней для голосования) и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени»
принято решение:
В соответствии с п.п.2 п.1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 №50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций ПАО Сбербанк России и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и ст.11 Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации» созвать 26 июня 2020 года годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 18 а.
Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 26 июня 2020 года.
Определить, что в соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Самарский филиал).
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
По вопросу повестки дня № 2 «Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества»
принято решение:
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 01 июня 2020 г. ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
По вопросу повестки дня № 3 «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» принято решение:
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением№1.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
По вопросу повестки дня № 4 «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества» принято решение: Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №2. Определить, что сообщение о проведении собрания осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные п. 1. ст. 52 Федерального закона от 26.12. 1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -9 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
По вопросу повестки дня № 5 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления для ознакомления» принято решение:
Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания в соответствии с Приложением №3.
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 июня 2020 года по 26 июня 2020 года (включительно) (в рабочее время, за исключением нерабочих и праздничных дней) по адресу: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 18 а, каб. 237 (контактный телефон: (846) 310-23-74, факс: (846) 310-65-30).
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
По вопросу повестки дня № 6 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества» принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением № 4,5,6. ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 2 голоса.
По вопросу повестки дня № 7 «Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров» принято решение: Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров в соответствии с Приложением №7. ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 2 голоса.
По вопросу повестки дня № 8 «О предварительном утверждении годового отчета Общества и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2019 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» принято решение:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам 2019 года и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. 2. Утвердить убытки Общества по результатам 2019 года в сумме 6 813 тыс. рублей. Дивиденды по акциям общества по итогам 2019 финансового года не выплачивать. ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 2 голоса.
По вопросу повестки дня № 9 «О рекомендациях по размеру, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии общества вознаграждений по результатам 2019 года» принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров:
1. Утвердить размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров Общества по результатам 2019 года, в размере 20 000 рублей каждому. 2. Утвердить размер вознаграждения, выплачиваемого членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2019 года, в размере 20 000 рублей каждому. ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 2 голоса.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2020 года, № 3/20.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента 1-01-00590-Е, дата государственной регистрации выпуска – 28.12.1993 (распоряжение Самарского регионального отделения ФКЦБ России №04-8675 от 02.03.2004 об объединении выпусков эмиссионных ценных бумаг ОАО «Самарагаз» 42-1п-595 от 28.12.1993 и 42-1-916 от 08.08.1995).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Сапрыкин
3.2. Дата 22.05.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия