ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Авангард" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): открытое акционерное общество "Авангард"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Авангард"

1.3. Место нахождения эмитента: 195271, Россия, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр. д.72

1.4. ОГРН эмитента: 1027802483070

1.5. ИНН эмитента: 7804001110

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01218-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5089

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 21.05.2020 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Авангард» (дата окончания приема опросных листов): 27.05.2020 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. О приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

3. Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.

4. Об определении:

4.1. Формы проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Авангард» в 2020 году.

4.2. Даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Авангард».

4.3 Почтового адреса для направления акционерами заполненных бюллетеней.

4.4. Даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Авангард».

4.5. Порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.

4.6. Перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

5. О повестке дня ГОСА.

6. О плане мероприятий и смете затрат на проведение ГОСА.

7. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, годового отчета за 2019 г.

8. О кандидатуре аудитора ОАО «Авангард» на 2020 г.

9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Авангард».

10. О распределении прибыли Общества по результатам 2019 г.

11. О рекомендациях по размеру дивидендов за 2019 г., определении порядка их выплаты и предложении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

12. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии и аудитора.

13. Назначение секретариата годового Общего собрания акционеров.

14. Утверждение кандидатов на должность ЕИО.

15. Утверждение формы и содержания бюллетеня для голосования на ГОСА.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск которых был зарегистрирован Финансовым комитетом мэрии Санкт-Петербурга 18.03.1993г., 19.08.2016г. Северо-Западным Главным управлением Центрального банка Российской Федерации выпуску был присвоен номер 1-01-01218-D

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Мельников

3.2. Дата 22.05.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru