Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "НПО "МРТЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Московский радиотехнический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НПО "МРТЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва, ул.Верейская, д.29

1.4. ОГРН эмитента: 1027739090708

1.5. ИНН эмитента: 7731018133

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02456-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7731018133

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19.05.2020г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.05.2020г.

2.3. Кворум заседания совета директоров: 100 %

2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2019 г.

3. Ознакомление с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества за 2019 г.,

4. Ознакомление с распределением прибыли и убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

5. Ознакомление с заключением ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 г.

По вопросу №1 повестки дня принято решение:

1. На основании ст.2 Федерального закона от 18.03.2020г. № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской федерации у Центрального Банка Российской Федерации обыкновенных акций Публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования с датой окончания приема бюллетеней 26 июня 2020г.

2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 финансового года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

5. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение Аудитора Общества.

9. О предоставлении согласия на совершение взаимосвязанных крупных сделок, являющихся одновременно сделками с заинтересованностью.

10. О предоставлении согласия на совершение взаимосвязанных крупных сделок.

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «НПО «МРТЗ» – 2 июня 2020 г.

4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеня для голосования, перечень информации и порядок ее предоставления акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров. Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с указанной информацией по рабочим дням с 10.00 час. до 16.00 час. в Обществе по адресу: г.Москва, ул.Верейская, д.29, тел. 8-499-271-78-60, а также на сайте Общества в сети Интеренет по адресу: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7731018133.

5. Сообщение о проведении годового общего собрания и бюллетень для голосования направить акционерам заказными письмами.