ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Центр" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Центр"
1.3. Место нахождения эмитента: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова 49.
1.4. ОГРН эмитента: 1026601370850
1.5. ИНН эмитента: 6668001490
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31897-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/346305/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 1-01-31897-D. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 05.11.2009 года.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения Собрания: "25" июня 2020 года.
Место проведения Собрания: город Нижний Тагил улица Ломоносова, 49, стр.4 офис АО "Центр"
Время начала проведения Собрания 14 часов 00 минут.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
-
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 24.06.2020
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01.06.2020
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета АО "Центр".
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "Центр".
3. Утверждение аудитора АО "Центр".
4. Избрание Ревизионной комиссии АО "Центр".
5. Избрание Наблюдательного совета АО "Центр".
6. О выплате дивидендов (размере, сроках и форме их выплаты) по итогам работы в 2019 году и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета.
.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Определить следующий Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие Собрании при подготовке к его проведению:
- годовой отчет АО Центр";
- годовая бухгалтерская отчетность (в том числе Заключение аудитора);
- рекомендации Наблюдательного совета Общества:
- по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- информация о кандидатах: в исполнительные органы Общества, в Наблюдательный совет, в Ревизионную комиссию.
Определить следующий Порядок предоставления информации:
- "информация" находится в помещении по адресу расположения постоянно действующего исполнительного органа АО "Центр": город Нижний Тагил улица Ломоносова дом 49, стр.4 офис АО "Центр", в рабочие дни с 10ч.00.м. по 16ч.00м. перерыв 11ч.30 м. – 12ч.00м.
- ответственное лицо за хранение и предоставление информации (в период до проведения Собрания) – секретарь Наблюдательного совета – Витько В.Н.
- предоставляется акционерам или лицам, реализующим права по акциям /их представителям/;
- выдается по письменному Требованию правомочного лица, направленному в адрес Общества;
- секретарь Наблюдательного совета предоставляет истребуемую информацию в следующих формах, определяемых правомочным лицом:
А) для ознакомления в помещении исполнительного органа,
Б) в копиях;
- сроки представления: в течение 7-ми рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего Требования правомочного лица, в случае истребования информации в копиях (свыше 200 листов), срок ее предоставления может быть продлен до 20 рабочих дней. Копии изготавливаются за счет правомочного лица.
Предоставление для ознакомления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании и его копии осуществляются по Заявлению лица, включенного в указанный Список и обладающего не менее чем 1 % голосов по любому вопросу повестки дня Собрания /212 голосов/.
Дата составления Протокола заседания Наблюдательного совета: 21 мая 2020 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Витько Вера Николаевна
3.2. Дата: 22.05.2020<br><br>М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия