ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Полимер" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Акционерное общество «Сланцевский завод «Полимер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Полимер»
1.3. Место нахождения эмитента Ленинградская область, город Сланцы, улица Дорожная, дом 3 «А»
1.4. ОГРН эмитента 1024701706270
1.5. ИНН эмитента 4713001438
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16540
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2020.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2020.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Избрание Председателя Совета директоров АО «Полимер»;
2) О созыве и проведении Годового общего собрания акционеров в заочной форме;
3) Об утверждении адреса для отправки бюллетеней, окончательной даты приёма бюллетеней;
4) Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров;
5) Об утверждении следующей повестки дня Годового общего собрания акционеров:
1. О выборах Председателя и Секретаря Годового общего собрания акционеров АО «Полимер»;
2 . Утверждение годового отчета Общества за 2019 год
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибыли и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества за 2019 финансовый год.
4. Объявление дивидендов по результатам 2019 финансового года.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров АО «Полимер».
6) Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров.
7) Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров и порядка её предоставления.
8) Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров.
9) Поручение выполнения функции счетной комиссии на Годовом общем собрании акционеров Регистратору АО «ДРАГА».
10) О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2019 год.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 45-1П-16З, дата государственной регистрации: 25.06.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа «А», государственный регистрационный номер выпуска: 45-1П-16З, дата государственной регистрации: 25.06.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ В. А. Брандуков
(подпись)
3.2. Дата «22» мая 2020 года М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия