сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Уральская кузница" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Уралкуз" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Уральская кузница"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Уралкуз"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7.

1.4. ОГРН эмитента: 1027401141240

1.5. ИНН эмитента: 7420000133

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32341-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; http://www.uralkuz.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 22 мая 2020 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 мая 2020 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2019 финансового года.

5. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

7. О предложении общему собранию акционеров принять решение об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.

8. О предложении общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров» Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.

9. О предложении общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения «О Совете директоров» Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.

10. Об утверждении заключения о крупной сделке.

11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

12. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и об определении направления акционерам бюллетеней для голосования.

14. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

15. О предложении Общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции, обыкновенные, именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-32341-D, дата государственной регистрации: 22.05.2009г.; ISIN код: RU000A0JPFY2.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор ПАО "Уралкуз" (Доверенность № 8-004-18 от 21.05.2018г.)

Виктор Иванович Маценко

3.2. Дата 22.05.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru