ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Полимер" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Акционерное общество «Сланцевский завод «Полимер»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Полимер»

1.3. Место нахождения эмитента Ленинградская область, город Сланцы, улица Дорожная, дом 3 «А»

1.4. ОГРН эмитента 1024701706270

1.5. ИНН эмитента 4713001438

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16540

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):

2.1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):

На заседании присутствуют шесть членов Совета директоров АО «Полимер» из семи. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется.

2.1.2. Результаты голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):

По первому вопросу повестки дня: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

По второму вопросу повестки дня: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

По третьему вопросу повестки дня: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

По четвёртому вопросу повестки дня: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

По пятому вопросу повестки дня: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

По шестому вопросу повестки дня: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

По седьмому вопросу повестки дня: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

По восьмому вопросу повестки дня: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

По девятому вопросу повестки дня: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

По десятому вопросу повестки дня: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П) принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Совета директоров АО «Полимер» Брандукова Дмитрия Витальевича.

Ведение заседания передается Председателю Совета директоров АО «Полимер». Председатель Совета директоров АО «Полимер» исполняет обязанности секретаря заседания.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Провести Годовое общее собрание акционеров в заочной форме (Заочное голосование).

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить адрес для отправки заполненных бюллетеней – 191167, Санкт-Петербург, а/я 17. Окончательная дата приёма бюллетеней общего собрания акционеров – 19 июня 2020 года 12:00. Заполненные бюллетени акционеры могут передать лично представителю АО «Полимер», заполнив акт приёма-передачи.

Решение, принятое по четвёртому вопросу повестки дня:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, 27 мая 2020 г.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:

1. О выборах Председателя и Секретаря Годового общего собрания акционеров АО «Полимер»;

2 . Утверждение годового отчета Общества за 2019 год

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибыли и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества за 2019 финансовый год.

4. Объявление дивидендов по результатам 2019 финансового года.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение Аудитора Общества.

7. Избрание членов Совета директоров АО «Полимер».

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров, предложено утвердить форму сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров, установленную Уставом АО «Полимер». Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. До 29 мая 2020 г. включительно сообщение должно быть опубликовано в печатном издании газета «Знамя труда» (г.Сланцы), акционерам имеющих право на участие в общем собрании не зарегистрированным на территории города Сланцы и Сланцевского района направляются заказные письма с уведомлением и бюллетенем для голосования в Годовом общем собрании акционеров.

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества;

- годовая бухгалтерская отчетность Общества;

Определить, что начиная с 25 мая 2020 г. до даты проведения Годового общего собрания акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в помещении офиса технического директора по адресу: Ленинградская область, город Сланцы улица Партизанская, дом 13-А, по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. Ознакомление проводится по предварительной записи по телефону (8-81374) 2 45 46. По указанному адресу акционеры могут лично получить бюллетени для голосования или они могут быть направлены по просьбе акционера по электронной почте, факсу либо заказным письмом.

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров.

Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:

Поручить выполнение функции счетной комиссии на Годовом общем собрании акционеров Регистратору АО «ДРАГА».

Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня:

Одобрить предварительно годовой отчёт Общества за 2019 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2020

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Протокол № 1 заседания № 1 членов Совета директоров от 15 мая 2020 года.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 45-1П-16З, дата государственной регистрации: 25.06.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен;

- акции привилегированные именные бездокументарные типа «А», государственный регистрационный номер выпуска: 45-1П-16З, дата государственной регистрации: 25.06.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ В. А. Брандуков

(подпись)

3.2. Дата «22» мая 2020 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru