Другие отчётные документы "Совавто-С.Петербург" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Совавто-С.Петербург" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Совавто-С.Петербург"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Совавто-С.Петербург"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 196006, Санкт-Петербург, Витебский пр., д 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027804846530
1.5. ИНН эмитента: 7810216498
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00218-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2183; http://www.sovavto.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2020
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня: О предоставлении согласия на совершение ПАО «Совавто-С.Петербург» (далее – Общество) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества, владеющего 100% уставного капитала ООО «Контейнерный транзит», и Романова Ильи Марковича, являющегося единоличным исполнительным органом ООО «Контейнерный транзит» и одновременно членом совета директоров Общества, и заключение договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «Контейнерный транзит» по заключаемому соглашению о выдаче банковской гарантии.
Результаты голосования:
Лазарян С.С. – «ЗА»
Лазарян А.В. – «ЗА»
Петросян С.В. – «ЗА»
Долгошеев М.Я. – «ЗА»
Яворчук А.О. – «ЗА»
Яковлев Я.И. – «ЗА»
«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
Романов И.М. не принимал участие в голосовании по причине заинтересованности в принятии решения по вопросу повестки дня.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение ПАО «Совавто-С.Петербург» (далее – Общество) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества, владеющего 100% уставного капитала ООО «Контейнерный транзит», и Романова Ильи Марковича, являющегося единоличным исполнительным органом ООО «Контейнерный транзит» и одновременно членом совета директоров Общества, и заключение договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк / Гарант) в обеспечение обязательств ООО «Контейнерный транзит» (далее – Принципал) по заключаемому соглашению о выдаче банковской гарантии (далее – Соглашение) на следующих условиях, в том числе:
? банковская гарантия в пользу таможенных органов РФ в сумме не более 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей РФ;
? бенефициар – таможенные органы РФ (ФТС России);
? срок гарантии – не более 365 дней с даты выдачи гарантии;
? целевое назначение – обеспечение исполнения обязательств таможенного перевозчика;
? вознаграждение за выдачу гарантии – не более 1,65% (Одна целая шестьдесят пять сотых процента) годовых от суммы гарантии, минимум 5 500 (Пять тысяч пятьсот) рублей за период 1 месяц. Вознаграждение взимается за каждый период месяц (начиная с даты выдачи гарантии по дату прекращения гарантии), рассчитывается за расчетное количество календарных дней срока действия гарантии в месячном периоде, начисляется в дату выдачи гарантии/ дату начала соответствующего комиссионного периода, подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты начала соответствующего комиссионного периода
? разовое вознаграждение за изменение условий гарантии (кроме увеличения/ пролонгации гарантии) по ставке 16 500 (шестнадцать тысяч пятьсот) рублей за каждое изменение. Вознаграждение за изменение условий гарантии (кроме увеличения/ пролонгации гарантии) подлежит уплате в течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменений условий гарантии, за которые подлежит уплате вознаграждение.
? неустойку (пеня) за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы осуществленного платежа по гарантии по ставке 25% (Двадцать пять процентов) годовых. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по возмещению осуществленного платежа по гарантии должно было быть исполнено, и по дату окончательного и полного возмещения Гаранту такой суммы (включительно). Указанная неустойка начисляется на сумму не возмещенного Принципалом платежа по гарантии за каждый календарный день просрочки и уплачивается Принципалом в дату окончательного возмещения Гаранту суммы платежа по гарантии.
? иные неустойки и штрафы, предусмотренные Соглашением без ограничения по сумме;
? иные условия, предусмотренные Соглашением.
Поручительство Общества является солидарными и обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом обязательств перед Банком по указанному соглашению в полном объеме, в т.ч. по полному и своевременному возврату сумм, уплаченных Банком Бенефициару по гарантии, вознаграждений, комиссий, неустоек, пени и иных платежей, предусмотренных соглашением, а также по возмещению убытков и расходов Банка по взысканию задолженности.
Действие договора поручительства прекращается по истечении 3-х лет после даты окончательного погашения обязательств, предусмотренных соглашением и обеспечиваемых договором поручительства.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2020г.
Дата составления и номер протокола заседания: 22 мая 2020г. Протокол № 2.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00218-D
Дата государственной регистрации: 02.11.1992г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Лазарян
3.2. Дата 22.05.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия