ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Моспромстрой" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Моспромстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Моспромстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027739028943
1.5. ИНН эмитента: 7710034310
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00082-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5373
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: на заседании Совета директоров присутствовали (принимали участие) 8 из 9 избранных членов Совета директоров; кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П:
Формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», поставленного на голосование:
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования: «за» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 0 голосов.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П, принятых советом директоров эмитента:
5. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2020 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 21.05.2020 года № 94.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора - директор по корпоративным и правовым отношениям ПАО «Моспромстрой» (Доверенность № 19-05/151 от 03.07.2019 г.)
Дмитрий Иванович Левкин
3.2. Дата 21.05.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.