ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Полимер" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Акционерное общество «Сланцевский завод «Полимер»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Полимер»

1.3. Место нахождения эмитента Ленинградская область, город Сланцы, улица Дорожная, дом 3 «А»

1.4. ОГРН эмитента 1024701706270

1.5. ИНН эмитента 4713001438

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16540

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):

2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 июня 2020 года;

2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров Эмитента проводится в форме заочного голосования;

2.3.3. Время начала проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров Эмитента проводится в форме заочного голосования;

2.3.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 191167, Санкт-Петербург, а/я 17.

2.3.5. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.

2.3.6. Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): годовое общее собрание акционеров Эмитента проводится в форме заочного голосования.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 19 июня 2020 года 12:00.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27 мая 2020 г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:

2.7.1. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О выборах Председателя и Секретаря Годового общего собрания акционеров АО «Полимер»;

2 . Утверждение годового отчета Общества за 2019 год

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибыли и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества за 2019 финансовый год.

4. Объявление дивидендов по результатам 2019 финансового года.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение Аудитора Общества.

7. Избрание членов Совета директоров АО «Полимер».

2.7.2. Если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах: указанная повестка дня не содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: начиная с 25 мая 2020 г. до даты проведения Годового общего собрания акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в помещении офиса технического директора по адресу: Ленинградская область, город Сланцы улица Партизанская, дом 13-А, по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. Ознакомление проводится по предварительной записи по телефону (8-81374) 2 45 46. По указанному адресу акционеры могут лично получить бюллетени для голосования или они могут быть направлены по просьбе акционера по электронной почте, факсу либо заказным письмом.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 45-1П-16З, дата государственной регистрации: 25.06.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен;

- акции привилегированные именные бездокументарные типа «А», государственный регистрационный номер выпуска: 45-1П-16З, дата государственной регистрации: 25.06.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

2.10.1. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров

2.10.2. Дата принятия указанного решения: 15.05.2020

2.10.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол № 1 заседания № 1 членов Совета директоров от 15 мая 2020 года.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: Неприменимо. Вид общего собрания – годовое (очередное). Решение о созыве Общего собрания акционеров принято Советом директоров эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ В. А. Брандуков

(подпись)

3.2. Дата «22» мая 2020 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru