ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "АВТОБАН-Финанс" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "АВТОБАН-Финанс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АВТОБАН-Финанс"
1.3. Место нахождения эмитента: 119571; г. Москва, Проспект Вернадского, д.92, корп. 1, оф 46
1.4. ОГРН эмитента: 1147746558596
1.5. ИНН эмитента: 7708813750
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 82416-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35670; http://www.avtoban.ru/about/investory
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 22.05.2020 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.05.2020 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении даты проведения и времени проведения и места проведения годового общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
5. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении перечня информации (материалов) и порядка ее предоставления акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
7. О привлечении регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней.
9. Об утверждении рекомендаций для принятия решений на годовом общем собрании акционеров общества о распределении прибыли общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям.
10. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
11. Об утверждении кандидатов в члены совета директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров.
12. Об утверждении кандидата в аудиторы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.
13. Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров.
14. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня Совета Директоров:
обыкновенные именные бездокументарные акции:
государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-82416-H, дата государственной регистрации – 15.07.2014 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Б. Анисимов
3.2. Дата 22.05.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия