ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ТЯЖМАШ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «ТЯЖМАШ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ТЯЖМАШ»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Самарская обл., г. Сызрань

1.4. ОГРН эмитента 1026303055217

1.5. ИНН эмитента 6325000660

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00422-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1399

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 22.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.

Итоги голосования о принятом решении по вопросу №1: «за» - 9 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0;

Итоги голосования о принятом решении по вопросу №2: «за» - 9 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0;

Итоги голосования о принятом решении по вопросу №3: «за» - 9 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0;

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.2.1. Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:

«Избрать члена Совета директоров Валерия Петровича Фомичева председательствующим на заседании Совета директоров 22.05.2020 г.».

2.2.2. Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:

«Избрать Председателем Совета директоров АО «ТЯЖМАШ» Валерия Петровича Фомичева».

2.2.3. Принятое решение по вопросу №3 повестки дня:

«Избрать Секретарем Совета директоров АО «ТЯЖМАШ» Ирину Фаниловну Онушкину».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22.05.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22.05.2020 г., протокол б\н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.Ф. Трифонов

(подпись)

3.2. Дата “22” мая 20 20 года. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru