Другие отчётные документы "Альметьевское ПОПАТ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Альметьевское ПОПАТ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное Общество "Альметьевское производственное объединение пассажирского автотранспорта"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Альметьевское ПОПАТ"

1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан г. Альметьевск ул. Полевая д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1021601627255

1.5. ИНН эмитента: 1644007920

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55372-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2796

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров Общества – 9 (Девять). Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 9 (Девять). Кворум имеется – 100, 00 %.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос №1. Утверждение размера вознаграждения услуг аудитора АО "Альметьевское ПОПАТ" – (Общество с ограниченной ответственностью консультационно-информационная фирма «Аудит ТД» (ОГРН: 1021602017458, 423806, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул.Низаметдинова Р.М., д.23), за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2. Утверждение аудитора общества для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров.

"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3. Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2020 год АО "Альметьевское ПОПАТ".

"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4. Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2020 год АО "Альметьевское ПОПАТ".

"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №5. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2019 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансового 2019 года.

"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №6. Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового 2019 года.

"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №7. Созыв годового общего собрания акционеров

"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №8. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрация его участников.

"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №9. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие на годовом общем собрании акционеров.

"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №10. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №11. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №12. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №13. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №14. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №15. О привлечении регистратора ООО «Евроазиатский Регистратор» в качестве счетной комиссии.

"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №16. Избрание членов коллегиально-исполнительного органа АО "Альметьевское ПОПАТ".

"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №17. Об определении приоритетных направлений деятельности акционерного общества «Альметьевское ПОПАТ».

"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №18. О рентабельности производственной деятельности.

"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом):

Вопрос №1. Утверждение размера вознаграждения услуг аудитора АО "Альметьевское ПОПАТ" – (Общество с ограниченной ответственностью консультационно-информационная фирма «Аудит ТД» (ОГРН: 1021602017458, 423806, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул.Низаметдинова Р.М., д.23), за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

Решение по вопросу: Утвердить размер вознаграждения услуг аудитора АО «Альметьевское ПОПАТ» - (Общество с ограниченной ответственностью консультационно-информационная фирма «Аудит ТД» (ОГРН: 1021602017458, 423806, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул.Низаметдинова Р.М., д.23)), за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год в сумме 236160,00 (Двести тридцать шесть тысяч сто шестьдесят) рублей.

Вопрос №2. Утверждение аудитора общества для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров.

Решение по вопросу: Утвердить аудитором общества для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров – Общество с ограниченной ответственностью консультационно-информационная фирма «Аудит ТД» (ОГРН: 1021602017458, 423806, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул.Низаметдинова Р.М., д.23)

Вопрос №3. Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2020 год АО "Альметьевское ПОПАТ".

Решение по вопросу: Утвердить кандидатуры для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2020 год АО «Альметьевское ПОПАТ»:

1. Кириченко Константин Павлович.

2. Кириченко Павел Константинович.

3. Рашитова Диана Камильевна.

4. Шарифуллин Рамиль Нурфаэлович.

5. Нафиков Марат Миннеярович.

6. Новиков Олег Владимирович.

7. Мишанов Дмитрий Викторович.

8. Абакумов Павел Андреевич.

9. Ильмурзина Оксана Витальевна.

Вопрос №4. Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2020 год АО "Альметьевское ПОПАТ".

Решение по вопросу: Утвердить кандидатуры для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2020 год:

1. Шорина Ольга Петровна.

2. Мутыгуллина Альбина Анфасовна.

3. Волдавина Татьяна Викторовна.

Вопрос №5. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2019 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансового 2019 года.

Решение по вопросу: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Вопрос №6. Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового 2019 года.

Решение по вопросу: Чистая прибыль по итогам деятельности Общества за 2019 год составила 10 821 000 (Десять миллионов восемьсот двадцать одна тысяча) рублей. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль распределить следующим образом:

- 10 821 000 (Десять миллионов восемьсот двадцать одна тысяча) руб. направить на покрытие убытков прошлых лет.

Дивиденды по именным бездокументарным акциям по результатам 2019 года не выплачивать.

Вопрос №7. Созыв годового общего собрания акционеров.

Решение по вопросу: Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования для принятия решений по вопросам повестки дня (согласно ст.2 Федерального закона №50-ФЗ от 18.03.2020г.)

Вопрос №8. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрация его участников (согласно ст.2 Федерального закона №50-ФЗ от 18.03.2020г.).

Решение по вопросу: Утвердить: дату проведения годового общего собрания акционеров: 26 июня 2020 года; дату окончания приема бюллетеней: 26 июня 2020 года, 17 часов 00 минут;

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 423450, Республика Татарстан, Альметьевский район, город Альметьевск, ул. Полевая, д. 2"

Вопрос №9. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие на годовом общем собрании акционеров.

Решение по вопросу: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 02.06.2020 года

Вопрос №10. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

Решение по вопросу: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2019г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019г.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

6. Утверждение аудитора.

7. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении АО "Альметьевское ПОПАТ" от обязанности раскрывать информацию на рынке ценных бумаг.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Вопрос №11. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Решение по вопросу: Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение №1).

Вопрос №12. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

Решение по вопросу: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 2). В срок не позднее чем за 21 день до проведения собрания сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: apopat. ru. и опубликовано в местных газетах "Знамя труда" и "Элмэт таннары" на обоих государственных языках Республики Татарстан

Вопрос №13. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

Решение по вопросу: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по состоянию на 31.12.2019г.;

- годовой отчет за 2019 год;

- аудиторское заключение;

- сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, а также их письменное согласие;

- протокол заседания Совета Директоров о созыве ГОСА.;

- сведения о кандидатуре аудитора общества;

- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

- информация об акционерных соглашениях;

- рекомендации СД общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;

- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Утвердить порядок предоставления указанной информации: в течении 20 дней до проведения собрания информация предоставляется лицам, имеющим право на участие на годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 423450, Россия, Республика Татарстан, Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Полевая, д. 2 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов.

Вопрос №14. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Решение по вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров (Приложение № 3). В срок не позднее, чем за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня должны быть направлены каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества почтовым отправлением (заказным письмом).

Вопрос №15. О привлечении регистратора ООО «Евроазиатский Регистратор» в качестве счетной комиссии.

Решение по вопросу: Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратору общества ООО «Евроазиатский Регистратор» Альметьевский филиал (место ведения реестра: 423450, РТ, г.Альметьевск ул.Мира д.10).

Вопрос №16. Избрание членов коллегиально-исполнительного органа АО "Альметьевское ПОПАТ".

Решение по вопросу: Избрать членов коллегиального исполнительного органа АО «Альметьевское ПОПАТ» в следующем составе:

1. Кириченко Павел Константинович.

2. Кириченко Константин Павлович.

3. Садыков Эльвир Фанисович.

4. Исламов Рустам Ралимович

5. Хлопцев Олег Николаевич.

6. Олвинов Андрей Геннадьевич.

7. Мишанов Дмитрий Викторович.

8. Нафиков Фларит Фаритович.

9. Шарифуллин Рамиль Нурфаэлович.

10. Сафонов Федор Леонидович.

Вопрос №17. Об определении приоритетных направлений деятельности акционерного общества «Альметьевское ПОПАТ».

Решение по вопросу: В соответствии с пунктом 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить приоритетными направлениями деятельности акционерного общества:

- оказание транспортных услуг предприятиям нефтегазодобывающего комплекса;

- осуществление перевозок пассажиров и багажа по регулируемым и нерегулируемым тарифам.

Вопрос №18. О рентабельности производственной деятельности.

Решение по вопросу: Указать генеральному директору на необходимость проявлять должную осмотрительность, действовать разумно и добросовестно, в интересах акционерного общества, принимая своевременные меры по расторжению или изменению договоров (контрактов), если достижение цели обязательств и их исполнение сопряжено с убытками для акционерного общества.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2020 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения 22 мая 2020 года, протокол № 02/20 от 22.05.2020г.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория (тип) - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-55372-D. Дата присвоения государственного регистрационного номера - 27.12.1994 г.

Вид, категория (тип) - акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 2-01-55372-D. Дата присвоения государственного регистрационного номера - 27.12.1994 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.П. Кириченко

3.2. Дата 22.05.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru