сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Тверская швейная фабрика" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Тверская швейная фабрика" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Тверская швейная фабрика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тверская швейная фабрика"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 170034, г. Тверь, пр. Победы, д. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1026900526344

1.5. ИНН эмитента: 6905005430

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06090-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26617; http://tvsf.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2020

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: годовое общее собрание.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением бюллетеней для голосования).

Дата проведения собрания: 21 мая 2020 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 28 апреля 2020 г.

Место проведения собрания: 170008, г. Тверь, проспект Победы, д.14, конференц-зал ОАО «Тверская швейная фабрика»

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 мая 2020 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

12 часов 00 минут

Время открытия общего собрания: 13 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

13 часов 40 минут

Время начала подсчета голосов:

Время закрытия общего собрания: 13 часов 50 минут

14 часов 10 минут

Дата составления протокола об итогах голосования: 21 мая 2020 г.

Председатель собрания: Гуменюк Дмитрий Юрьевич,

Секретарь собрания: Елфимова Светлана Геннадьевна

Функции счетной комиссии в соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» выполняет регистратор ОАО «Тверская швейная фабрика».

Регистратор: Ивановский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»

Место нахождение регистратора: 153000, г. Иваново, ул. Зверева, д. 17

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 28 апреля 2020 года.

На момент составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, уставный капитал Общества составляет 887 878 (Восемьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей, который поделен на 887 878 (Восемьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят восемь) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Акций общества, находящихся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и на дату проведения собрания не имеется.

К определению кворума приняты 887 878 размещенных голосующих акций общества, представляющих право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Для участия в собрании зарегистрировались акционеры, которые в совокупности владеют 880 338 голосующими акциями Общества, что составляет 99,15% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Кворум имеется.

Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.

Распределение прибыли, в том числе выплате дивидендов за 2019 год.

Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Избрание членов Совета директоров.

Избрание членов ревизионной комиссии.

Об одобрении крупной сделки - заключение кредитного договора между ОАО «Тверская швейная фабрика» и кредитной организацией.

Об одобрении крупной сделки - заключение договора поручительства и договора залога между ОАО «Тверская швейная фабрика» и кредитной организацией в обеспечение кредитной сделки.

Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Тверская швейная фабрика» от обязанности осуществлять раскрытие информации.

По первому вопросу повестки дня слушали Гуменюка Д.Ю. с предложением утвердить годовой отчет ОАО «Тверская швейная фабрика» за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня – 887 878.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 887 878.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 880 338.

Кворум имеется.

По формулировке решения: «Утвердить годовой отчет ОАО «Тверская швейная фабрика» за 2019г., годовую бухгалтерскую отчетность Общества» участники годового общего собрания проголосовали следующим образом:

«ЗА» 866 676

«ПРОТИВ» 13 662

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Недействительных голосов 0

Число голосов лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, но не сдавших свои бюллетени – 0.

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «Тверская швейная фабрика» за 2019г., годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год.

По второму вопросу повестки дня слушали Гуменюка Д.Ю. с предложением принять решение о выплате дивидендов по итогам работы в 2019 году в размере в размере 7 990 902,00 (Семь миллионов девятьсот девяносто тысяч девятьсот два) рубля из расчёта 09,00 (девять) рублей за одну обыкновенную акцию. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 01 июня 2020 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня – 887 878.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 887 878.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – 880 338.

Кворум имеется.

По формулировке решения: «Выплатить дивиденды по итогам работы в 2019 году в размере 7 990 902,00 (Семь миллионов девятьсот девяносто тысяч девятьсот два) рубля из расчёта 09,00 (девять) рублей за одну обыкновенную акцию. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 01 июня 2020 г. »

участники годового общего собрания проголосовали следующим образом:

«ЗА» 866 676

«ПРОТИВ» 13 662

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Недействительных голосов 0

Число голосов лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, но не сдавших свои бюллетени – 0.

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Принято решение:

«Выплатить дивиденды по итогам работы в 2019 году в размере 7 990 902,00 (Семь миллионов девятьсот девяносто тысяч девятьсот два) рубля из расчёта 09,00 (девять) рублей за одну обыкновенную акцию. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 01 июня 2020 г. »

По третьему вопросу повестки дня слушали Гуменюка Д.Ю. с предложением утвердить аудитором Общества на 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «САНАС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки дня – 887 878.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 887 878.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – 880 338.

Кворум имеется.

По формулировке решения: «Утвердить аудитором ОАО «Тверская швейная фабрика» на 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «САНАС»

участники годового общего собрания проголосовали следующим образом:

«ЗА» 866 676

«ПРОТИВ» 13 662

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Недействительных голосов 0

Число голосов лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, но не сдавших свои бюллетени – 0.

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Принято решение:

Утвердить аудитором ОАО Тверская швейная фабрика» на 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «САНАС».

По четвертому вопросу повестки дня выступила Гуменюка Д.Ю. с предложением избрать Совет директоров Общества.

Голосование кумулятивное - число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (Семь) и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – 887 878.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – 6 215 146.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 887 878.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 6 215 146.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 880 338.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 6 162 366.

Кворум имеется.

По формулировке решения: «Избрать в Совет директоров ОАО «Тверская швейная фабрика» 7 человек из следующих кандидатов:

1. Гуменюк Дмитрий Юрьевич

2. Гуменюк Рафиля Равильевна

3. Виноградова Татьяна Алексадровна

4. Драньков Сергей Иванович

5. Старостенков Алексей Александрович

6. Гуменюк Елена Юрьевна

7. Никонов Александр Иванович»

Итоги голосования:

Вопрос повестки дня № 4 Вариант «ЗА»

Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров Число голосов, отданных за данный вариант голосования

1. Гуменюк Дмитрий Юрьевич 880 298

2. Гуменюк Рафиля Равильевна 880 378

3. Виноградова Татьяна Александровна 880 338

4. Драньков Сергей Иванович 880 338

5. Старостенков Алексей Александрович 880 338

6. Гуменюк Елена Юрьевна 880 338

7. Никонов Александр Иванович 880 338

Вариант «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0

Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0

Остаток не распределенных голосов 0

Число голосов лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, но не сдавших свои бюллетени – 0.

Выборы Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Количество избранных членов Совета директоров соответствует количественному составу Совета директоров, определенного решением общего собрания. Выборы Совета директоров состоялись.

Принято решение:

Избрать в Совет директоров ОАО «Тверская швейная фабрика» 7 человек из следующих кандидатов:

1. Гуменюк Дмитрий Юрьевич

2. Гуменюк Рафиля Равильевна

3. Виноградова Татьяна Алекснадровна

4. Драньков Сергей Иванович

5. Старостенков Алексей Александрович

6. Гуменюк Елена Юрьевна

7. Никонов Александр Иванович

По пятому вопросу повестки дня слушали Гуменюка Д.Ю. с предложением избрать ревизионную комиссию Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу – 887 878.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 873 916.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня – 866 376.

Кворум имеется.

По формулировке решения: «Избрать в ревизионную комиссию ОАО Тверская швейная фабрика» Завьялову Татьяну Викторовну».

участники годового общего собрания проголосовали следующим образом:

«ЗА» 866 376 100%

«ПРОТИВ» 0 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%

Недействительных голосов 0 0%

По формулировке решения: «Избрать в ревизионную комиссию ОАО Тверская швейная фабрика» Сулейманову Юлию Александровну».

участники годового общего собрания проголосовали следующим образом:

«ЗА» 866 376 100%

«ПРОТИВ» 0 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%

Недействительных голосов 0 0%

По формулировке решения: «Избрать в ревизионную комиссию ОАО Тверская швейная фабрика» Румянцеву Светлану Леонидовну».

участники годового общего собрания проголосовали следующим образом:

«ЗА» 866 376 100%

«ПРОТИВ» 0 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%

Недействительных голосов 0 0%

По формулировке решения: «Избрать в ревизионную комиссию ОАО Тверская швейная фабрика» Корчагину Ларису Александровну».

участники годового общего собрания проголосовали следующим образом:

«ЗА» 866 376 100%

«ПРОТИВ» 0 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%

Недействительных голосов 0 0%

По формулировке решения: «Избрать в ревизионную комиссию ОАО Тверская швейная фабрика» Денисенко Владимира Ивановича».

участники годового общего собрания проголосовали следующим образом:

«ЗА» 866 376 100%

«ПРОТИВ» 0 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%

Недействительных голосов 0 0%

Число голосов лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, но не сдавших свои бюллетени – 0.

Количество избранных членов ревизионной комиссии соответствует количественному составу ревизионной комиссии, определенному решением общего собрания общества. Выборы ревизионной комиссии общества состоялись.

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Завьялова Татьяна Викторовна

2. Сулейманова Юлия Александровна

3. Румянцева Светлана Леонидовна

4. Корчагина Лариса Александровна

5. Денисенко Владимир Иванович

По шестому вопросу повестки дня слушали Гуменюка Д.Ю. с предложением одобрить крупную сделку - заключить кредитный договор между ОАО «Тверская швейная фабрика» и кредитной организацией.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по шестому вопросу повестки дня – 887 878.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 887 878.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня – 880338.

Кворум имеется.

По формулировке решения: «Об одобрении крупной сделки - заключение кредитного договора между ОАО «Тверская швейная фабрика» и кредитной организацией»

участники годового общего собрания проголосовали следующим образом:

«ЗА» 880 338

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Недействительных голосов 0

Число голосов лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, но не сдавших свои бюллетени – 0.

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Принято решение:

Одобрить крупную сделки - заключение кредитного договора между ОАО «Тверская швейная фабрика» и кредитной организацией.

По седьмому вопросу повестки дня слушали Гуменюка Д.Ю. с предложением одобрить крупную сделку - заключить договор поручительства и договора залога между ОАО «Тверская швейная фабрика» и кредитной организацией в обеспечении кредитной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по седьмому вопросу повестки дня – 887 878.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 887 878.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня – 880 338.

Кворум имеется.

По формулировке решения: «Об одобрении крупной сделки - заключение договора поручительства и договора залога между ОАО «Тверская швейная фабрика» и кредитной организацией в обеспечение кредитной сделки»

участники годового общего собрания проголосовали следующим образом:

«ЗА» 880 338

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Недействительных голосов 0

Число голосов лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, но не сдавших свои бюллетени – 0.

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Принято решение:

Одобрить крупную сделку - заключение договора поручительства и договора залога между ОАО «Тверская швейная фабрика» и кредитной организацией в обеспечение кредитной сделки.

По восьмому вопросу повестки дня слушали Гуменюка Д.Ю. с предложением обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Тверская швейная фабрика» от обязанности осуществлять раскрытие информации.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по восьмому вопросу повестки дня – 887 878.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по восьмому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 887 878.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня – 880 338.

Кворум имеется.

По формулировке решения: «В соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Тверская швейная фабрика» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной статьёй 30 Федерального Закона «О Рынке ценных бумаг»

участники годового общего собрания проголосовали следующим образом:

«ЗА» 880 338

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Недействительных голосов 0

Число голосов лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, но не сдавших свои бюллетени – 0.

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Принято решение:

В соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Тверская швейная фабрика» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной статьёй 30 Федерального Закона «О Рынке ценных бумаг».

В соответствии со ст.92.1. ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых будут заявлены требования о выкупе, не превысит количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 ФЗ «об акционерных обществах».

Дата составления и номер протокола общего собрании акционеров: 21 мая 2019 г., Протокол № б/н

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06090-А, дата государственной регистрации выпуска: 11.11.2014г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Р. Гуменюк

3.2. Дата 22.05.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru