сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Победит" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Победит" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое.

2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – собрание.

2.3 Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 мая 2020 года, зал на 3-м этаже здания АТС АО «Победит», г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а, 10ч 00мин – 11ч 15мин.

2.4 Кворум общего собрания:

В собрании приняли участие акционеры, их доверенные лица, владеющие 259224 голосами (одна акция – один голос), т.е. участвовали в работе собрания 82,8% голосов. Кворум имеется.

2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров):

2.5.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2019 финансовый год.

2.5.2. Утверждение распределения прибыли Общества за 2019 финансовый год.

2.5.3. О выплате (объявлении) годовых дивидендов за 2019 год и утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на их получение.

2.5.4. Избрание членов совета директоров АО «Победит».

2.5.5. Избрание ревизионной комиссии АО «Победит».

2.5.6. Утверждение аудитора АО «Победит» на 2020 год.

2.5.7. О выплате вознаграждения членам совета директоров АО «Победит».

2.5.8. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии АО «Победит».

2.6 Формулировка решений, принятых общим собранием акционеров, на основании протокола об итогах голосования отчета об итогах голосования.

По первому вопросу:

Утвердить годовой отчета, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества за 2019 финансовый год (протокол об итогах голосования по вопросу 1).

По второму вопросу:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2019 финансовый год:

- на выплату дивидендов – 100 179 520 руб.

- оставшуюся часть чистой прибыли по результатам работы в 2019 году направить на пополнение оборотных средств (протокол об итогах голосования по вопросу 2).

По третьему вопросу:

Утвердить дивиденд по итогам работы Общества в 2019 году в размере 320 рублей на одну акцию и дату составления списка лиц, имеющих право на их получение – 08 июня 2020 года (протокол об итогах голосования по вопросу 3).

По четвертому вопросу:

Избрать в совет директоров Общества следующих кандидатов:

Бароев Феликс Ванович;

Бароев Герман Феликсович;

Карданов Владимир Анарбекович;

Лукиянчук Николай Фёдорович;

Мостинец Сергей Иванович;

Плиев Алан Юрьевич;

Чельдиев Руслан Борисович.

(протокол об итогах голосования по вопросу 4)

По пятому вопросу:

Избрать в ревизионную комиссии Общества следующих кандидатов:

Джикаева Фатима Хетаговна;

Ермакова Елена Сергеевна;

Каболова Валентина Николаевна;

Медоева Олеся Владимировна;

Хубаев Ефим Васильевич.

(протокол об итогах голосования по вопросу 5)

По шестому вопросу:

Утвердить аудитором АО «Победит» на 2020г. аудиторскую фирму ООО «АФ «Абсолют» (протокол об итогах голосования по вопросу 6).

По седьмому вопросу:

Утвердить выплату ежемесячного вознаграждения членам совета директоров АО «Победит» в размере 50000 рублей

(протокол об итогах голосования по вопросу 7)

По восьмому вопросу:

Утвердить выплату ежемесячного вознаграждения членам ревизионной комиссии АО «Победит» в размере 15000 рублей

(протокол об итогах голосования по вопросу 8)

2.7 Дата составления протокола общего собрания и номер протокола: 22.05.2020г. протокол № 28

2.8 Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании.

2.8.1 Вид ценных бумаг: акции.

2.8.2 Категория (тип) ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные.

2.8.3 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-31301-Е.

2.8.4 Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.09.93г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Победит" Чельдиев Р. Б.

3.2. Дата: 22 мая 2020 г

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru