сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Муссон" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Муссон" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Муссон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Муссон"

1.3. Место нахождения эмитента: 299053, РФ г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29/10

1.4. ОГРН эмитента: 1149204019238

1.5. ИНН эмитента: 9201006351

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50229-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35135; http://pat.musson.su

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания Наблюдательного совета эмитента – 7 человек, что составляет 100 % голосов. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По 1-му вопросу:

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" 7

"Против" Нет

"Воздержались" Нет

Решение по данному вопросу принято.

По 2-му вопросу:

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" 7

"Против" Нет

"Воздержались" Нет

Решение по данному вопросу принято.

По 3-му вопросу:

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" 7

"Против" Нет

"Воздержались" Нет

Решение по данному вопросу принято.

По 4-му вопросу:

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" 7

"Против" Нет

"Воздержались" Нет

Решение по данному вопросу принято.

По 5-му вопросу:

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" 7

"Против" Нет

"Воздержались" Нет

Решение по данному вопросу принято.

По 6-му вопросу:

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" 7

"Против" Нет

"Воздержались" Нет

Решение по данному вопросу принято.

По 7-му вопросу:

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" 7

"Против" Нет

"Воздержались" Нет

Решение по данному вопросу принято.

По 8-му вопросу:

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" 7

"Против" Нет

"Воздержались" Нет

Решение по данному вопросу принято.

По 9-му вопросу:

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" 7

"Против" Нет

"Воздержались" Нет

Решение по данному вопросу принято.

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

По 1-му вопросу: О созыве годового общего собрания акционеров:

- утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров;

- утверждение даты годового общего собрания акционеров ПАО «Муссон»;

- порядок сообщения акционерам о проведении собрания;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. 1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Муссон» 26 июня 2020 года:

- утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание в форме заочного голосования;

- созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Муссон» 26 июня 2020 года;

- сообщение о проведении собрания направляется акционерам согласно порядку, установленному действующим законодательством, в письменном виде заказным письмом с вложением бюллетеней для голосования, а также размещается на сайте Общества http://pat.musson.su.

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 299053, г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29/10, ПАО «Муссон». Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (до 25 июня 2020 года).

1.2. Поручить генеральному директору ПАО «Муссон» Плотка В.Г. осуществить подготовку очередного Общего собрания акционеров, рассылку сообщений о проведении собрания в установленные сроки согласно Уставу общества и списку лиц, имеющих право на участие в собрании, а также бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания.

По 2-му вопросу: Утверждение даты, на которую фиксируются (определяются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Утвердить дату, на которую фиксируются (определяются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров 02 июня 2020 года.

По 3-му вопросу: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение Аудитора Общества.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции, предусматривающей исключение из его фирменного наименования указания на статус публичного общества.

По 4-му вопросу: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по итогам 2019 года и о выплате дивидендов по итогам 2019 отчетного года.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Утвердить предварительно Годовой отчет Общества за 2019 год.

4.2. Рекомендовать Собранию утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

4.3. Рекомендовать Собранию утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 год: направить прибыль по результатам 2019 отчетного года на текущую деятельность Общества и на финансовое обеспечение производственного развития, развитие спорта, благотворительность, дивиденды не выплачивать.

5.1.

По 5-му вопросу: Утверждение Отчета о заключенных обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Утвердить Отчет о заключенных обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за 2019 год.

По 6-му вопросу: Утверждение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к годовому общему собранию акционеров и порядок её предоставления.

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Утвердить следующий перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к годовому общему собранию:

- годовой отчет за 2019 год,

- отчет о заключенных обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 г.,

- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.,

- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли (по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты) и убытков по результатам 2019 г.,

- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества,

- сведения о кандидатуре Аудитора Общества (полное фирменное наименование юридического лица, место нахождения и контактные телефоны),

- проекты решений по вопросам повестки дня Общего собрания,

- проект Устава Общества в новой редакции.

6.2. Утвердить следующий порядок ознакомления с материалами к общему собранию:

- с материалами (информацией), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Муссон», можно ознакомиться в рабочие дни в помещении нахождения единоличного исполнительного органа Общества по адресу: г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29, корпус №1, этаж 2, в приемной генерального директора, а также на сайте ПАО «Муссон»: pat.musson.su.

По 7-му вопросу: Выдвижение кандидатов в Наблюдательный совет Общества, Ревизионную комиссию Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. Выдвинуть следующих кандидатов в Наблюдательный совет Общества:

Цымбал Сергей Владимирович

Кожеватов Игогрь Олегович

Лапочкин Андрей Альбертович

Митрофанов Алексей Иванович

Плотка Владимир Григорьевич

Лазоренко Светлана Сергеевна

Бурцева Татьяна Владимировна

7.2. Выдвинуть следующих кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Муссон»:

Тареканова Людмила Владимировна

Ткаченко Марк Владимирович

Милан Екатерина Андреевна

По 8-му вопросу: Утверждение формулировок проектов решений по вопросам повестки дня и утверждение формы и текста бюллетеней.

ПОСТАНОВИЛИ:

8.1. Предложить Общему годовому собранию акционеров утвердить следующие решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год. Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2019 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2019 отчетного года: направить прибыль по результатам 2019 отчетного года на текущую деятельность и финансовое обеспечение развития Общества, развитие спорта, благотворительность, дивиденды не выплачивать.

4. Избрать членами Наблюдательного совета ПАО «Муссон»:

Цымбал Сергей Владимирович

Кожеватова Игоря Олеговича

Лапочкин Андрей Альбертович

Митрофанов Алексей Иванович

Плотка Владимир Григорьевич

Лазоренко Светлана Сергеевна

Бурцева Татьяна Владимировна

5. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Муссон» в составе:

Тареканова Людмила Владимировна

Ткаченко Марк Владимирович

Милан Екатерина Андреевна

6. Утвердить Аудитором ПАО «Муссон» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ЛАУ» (ОГРН 1149204036190, ИНН 9204017506, адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Новороссийская, д.44).

7. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

8.2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров согласно Приложению №3 к настоящему протоколу.

По 9-му вопросу: О выполнении функций счетной комиссий.

ПОСТАНОВИЛИ:

9.1. Поручить функцию счетной комиссии по вопросам повестки дня Общего годового собрания Общества Акционерному обществу «Регистратор КРЦ».

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 22 мая 2020 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения - ПРОТОКОЛ № 3 ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МУССОН".

Дата составления протокола - 22 мая 2020 г.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции. Государственный регистрационный номер 1-01-50229-А. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента – 19.12.2014 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Г. Плотка

3.2. Дата 22.05.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru