Другие отчётные документы "Гермес-Москва" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Гермес-Москва" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Гермес-Москва"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Гермес-Москва"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700541505
1.5. ИНН эмитента: 7729060762
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01841-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1295
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1. По всем вопросам повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания «О предварительном утверждении годового отчета Общества»:
2.2.1.1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение №1).
2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года»:
2.2.2.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2019 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
1) Оставить нераспределенной чистую прибыль по результатам 2019 года в размере 9 842 995,23 руб.
2) Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.
2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня заседания «О созыве годового общего собрания акционеров Общества»:
2.2.3.1. Созвать годовое (по итогам 2019 года) общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2.2.3.2. Определить дату окончания приема бюллетеней – «25» июня 2020 года.
2.2.3.3.Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 117152, город Москва, Загородное шоссе, дом 1, кабинет 504.
2.2.3.4. Установить «03» июня 2020 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества также разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1295&type=13 не позднее «03» июня 2020 года. Поручить Генеральному директору Общества осуществить публикацию и размещение информации на сайте.
2.2.3.5. Установить «31» мая 2020 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
2.2.3.6. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров.
2.2.3.7. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров Генеральный директор Общества Степаненко Сергей Викторович.
2.2.3.8. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров Общества выполняет Яковлева Любовь Борисовна.
2.2.3.9. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества ООО «Реестр-РН».
2.2.3.10. Поручить Генеральному директору Общества:
- обратиться к регистратору Общества – ООО «Реестр-РН» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «31» мая 2020 года;
- заключить с регистратором Общества – ООО «Реестр-РН» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества «25» июня 2020 года.
2.2.3.11. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.2.3.12. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров Общества:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и (или) убытков Общества;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
- информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях;
- формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
2.2.3.13. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «04» июня 2020 года по «25» июня 2020 года:
- по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по адресу: 117152, город Москва, Загородное шоссе, дом 1, кабинет 504.
- на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1295&type=13.
2.2.3.14. Утвердить форму и текст следующих документов:
- сообщение о проведении годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2);
- бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3);
- проекты решений годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4);
- формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 5).
2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня заседания «О предложении годовому общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг»:
2.2.4.1. Предложить годовому (по итогам 2019 года) общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2020 год - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430).
2.2.4.2. Определить стоимость услуг аудитора АО «АКГ «РБС» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год в размере 72 360 (Семьдесят две тысячи триста шестьдесят) рублей, в том числе НДС.
2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня заседания: «О формировании списков кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества»:
2.2.5.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1. Конрой Аврил Мари Анн;
2. Шрейдер Сергей Кириллович;
3. Георгиев Василий Юрьевич;
4. Кузьмина Мария Владимировна;
5. Никифорова Юлия Викторовна;
6. Черновалюк Алена Вячеславовна;
7. Чикина Лариса Викторовна;
8. Цыренов Эрдэм Гармаевич;
9. Игнатьев Олег Юрьевич.
2.2.6. По вопросу № 6 повестки дня заседания: «О формировании списков кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества»:
2.2.6.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1. Манохина Юлия Николаевна;
2. Агеева Ольга Анатольевна;
3. Рощектаев Сергей Александрович.
2.2.7. По вопросу № 7 повестки дня заседания: «Об утверждении отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:
2.2.7.1. Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном (2019) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 6).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2020 года, Протокол № б/н.
2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
2.5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01841-A, дата государственной регистрации выпуска акций 04.05.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JUZH5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Степаненко
3.2. Дата 22.05.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия